Processo in corso dell'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried: uno sguardo all'interno di $ 8 miliardi di discrepanza patrimoniale e oneri
Summary:
Questo articolo segue il processo in corso dell'ex CEO di FTX Sam "SBF" Bankman-Fried, accusato di cospirazione e frode in relazione al crollo dello scambio di criptovaluta FTX. Sono incluse testimonianze di figure significative come Gary Wang e Adam Yedidia, che fanno luce sulle complesse relazioni tra le società crittografiche, le presunte attività fraudolente e la massiccia discrepanza di $ 8 miliardi nelle attività dei clienti. Il caso giudiziario è ancora in fase di sviluppo, con ulteriori aggiornamenti previsti.
I giornalisti di Cointelegraph sono a New York per monitorare da vicino il caso giudiziario dell'ex CEO di FTX Sam "SBF" Bankman-Fried. Questo articolo continuerà ad essere aggiornato con gli sviluppi più recenti.
Il 5 ottobre, in una testimonianza durata oltre quattro ore, Gary Wang, che ha co-fondato Alameda Research e FTX con Sam Bankman-Fried, ha spiegato gli intricati legami tra le società crittografiche e ha evidenziato un'allarmante discrepanza di $ 8 miliardi nelle risorse dei clienti.
Wang ha testimoniato che nel 2019, pochi mesi dopo la fondazione di FTX, ha fornito ad Alameda alcuni privilegi speciali. Utilizzando gli screenshot e i dettagli del database di FTX accessibili su GitHub, è stato rivelato che ad Alameda è stato concesso un saldo negativo infinito su FTX, una linea di credito unica del valore di $ 65 miliardi nel 2022 e l'esenzione dal processo di liquidazione delle attività.
Con il passare del tempo, il problema della commistione delle risorse e delle controversie tra le imprese è aumentato. Durante questo periodo, la regola riguardante il saldo negativo di Alameda è cambiata più volte, sulla base della testimonianza di Wang.
I privilegi caratteristici, come quelli concessi ad Alameda, sono stati considerati parte del suo ruolo di principale market maker per FTX dalla difesa. La difesa ha anche sottolineato che privilegi comparabili erano accessibili ad altri market maker su FTX.
L'accusa ha anche evidenziato un exploit che coinvolge MobileCoin (MOB) avvenuto nel 2021. Sostengono che Bankman-Fried aveva ordinato a Wang e ad un'altra dipendente, Caroline Ellison, di compensare il deficit sul bilancio di Alameda piuttosto che su quello di FTX al fine di nascondere questa perdita agli investitori di FTX.
La testimonianza di Wang continuerà il 10 ottobre, la stessa data in cui Ellison dovrebbe testimoniare.
Durante il controinterrogatorio del 5 ottobre di Adam Yedidia, che è un caro amico di Bankman-Fried e ha anche lavorato come sviluppatore presso FTX, i pubblici ministeri hanno esaminato l'affermazione secondo cui Alameda doveva a FTX $ 8 miliardi di passività.
Nella sua testimonianza, Yedidia ha riconosciuto che FTX aveva utilizzato un conto Alameda chiamato North Dimension per depositare i fondi degli utenti mentre incontrava difficoltà nell'aprire il proprio conto bancario dall'inizio del 2021. Yedidia ha anche affermato di aver discusso della responsabilità con Bankman-Fried durante una partita di tennis dopo averlo appreso nel 2022.
In risposta alle domande poste dai pubblici ministeri, Yedidia ha dichiarato la sua fiducia nel popolo di Alameda e, dopo aver scoperto che Alameda stava impiegando i fondi per adempiere ai suoi obblighi di debito, si è dimesso nel novembre 2022.
La difesa, d'altra parte, ha sottolineato che la mancata apertura di un conto bancario da parte di FTX e la sua dipendenza dalla dimensione nord di Alameda per i depositi di fondi erano ampiamente note.
Il processo dell'ex CEO di FTX è iniziato con la sua difesa e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) che hanno esposto le loro argomentazioni.
Il Dipartimento di Giustizia ha ritratto Bankman-Fried come una figura criminale che ha consapevolmente ingannato gli investitori per accumulare ricchezza e far progredire la propria impresa. D'altra parte, la difesa ha presentato Bankman-Fried come un giovane imprenditore le cui decisioni commerciali semplicemente non sono andate come previsto. Inoltre, hanno affermato che tutte le transazioni erano valide o sono state effettuate in buona fede da Bankman-Fried durante la caduta del mercato delle criptovalute e il successivo crollo di FTX nel novembre 2022.
Il processo a Sam Bankman-Fried è iniziato il 3 ottobre con la selezione della giuria. Bankman-Fried è stato accusato di sette capi di cospirazione e frode relativi al crollo di FTX, e si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.
Bankman-Fried è stato preso in custodia al suo arrivo negli Stati Uniti dalle Bahamas il 21 dicembre 2022. Prima di questo, è stato arrestato alle Bahamas il 12 dicembre dopo che il governo degli Stati Uniti ha ufficialmente informato il paese delle accuse presentate contro di lui. Sebbene inizialmente avesse intenzione di resistere all'estradizione dal paese caraibico, dopo una settimana nella prigione delle Bahamas, ha accettato di essere estradato.
I suoi problemi sono iniziati con lo svolgimento del crollo di FTX nel novembre 2022. Il CEO dell'exchange concorrente, Binance, ha annunciato una liquidazione delle partecipazioni FTT (utility token di FTX) per un valore stimato di 2,1 miliardi di dollari, che ha portato a una corsa su FTX.
Prima della caduta di FTX, Bankman-Fried era considerato una figura di spicco nel mondo degli affari e della sfera crittografica sia dalle comunità che dal pubblico. Ha promosso l'ideologia nota come "altruismo efficace" ed è stato attivamente coinvolto in politica, sostenendo finanziariamente vari candidati.
Alameda Research è stata fondata nel 2017 da Bankman-Fried, Ellison e molti altri alunni di Jane Street Capital. Bankman-Fried e Wang hanno poi fondato FTX nel 2019.
Questa è una storia in via di sviluppo e ulteriori dettagli verranno aggiunti non appena saranno disponibili.
Published At
10/6/2023 7:19:38 PM
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