El jefe legal y de cumplimiento del esquema OneCoin es sentenciado a cuatro años por su papel en el lavado de dinero
Summary:
Irina Dilkinska, la ex jefa legal y de cumplimiento de la estafa de OneCoin, ha sido sentenciada a cuatro años de prisión por su papel en el lavado de millones. Además de la pena de cárcel, debe pagar 111 millones de dólares en restitución. La confesión de Dilkinska la agrega a una lista de ejecutivos de OneCoin castigados por su participación en el esquema Ponzi de USD 4 mil millones que engañó a innumerables inversores con una criptomoneda fraudulenta llamada "OneCoin". A pesar de haber sido expuesto en 2015, el esquema acumuló más de 4.300 millones de dólares en ingresos.
Irina Dilkinska, la anterior jefa legal y de cumplimiento de la infame estafa de OneCoin, ha recibido una sentencia de cuatro años de prisión después de confesar su papel en el lavado de millones de dólares. A los 42 años, Dilkinska recibió su sentencia por parte del juez federal de distrito Edgardo Ramos, según se informó en un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos el 3 de abril. Además del encarcelamiento, a Dilkinska también se le ordenó una libertad supervisada durante un mes y se le ordenó que renunciara a 111 millones de dólares como pago de restitución. A pesar de la petición de clemencia de Dilkinska para poder atender a sus hijos pequeños en Bulgaria, el juez Ramos la rechazó el 3 de abril, según informó Bloomberg. El juez Ramos expresó su decepción con Dilkinska, describiéndola como una mujer inteligente que debería haber estado al tanto de las ramificaciones legales de sus acciones mientras participaba en la operación masiva del esquema Ponzi de 4.000 millones de dólares. El 10 de noviembre, en un tribunal federal de Manhattan, Dilkinska admitió su participación tanto en fraude electrónico como en lavado de dinero. Cada uno de estos cargos tenía el potencial de hasta cinco años de prisión, por lo que era posible una sentencia máxima de 10 años para Dilkinska. El ex ejecutivo fraudulento de OneCoin es el último en ser encarcelado por el esquema Ponzi. Karl Sebastian Greenwood, cofundador de OneCoin, recibió una severa sentencia de 20 años por cargos de fraude y lavado de dinero el 12 de septiembre del año anterior, acompañada de una orden de restitución de USD 300 millones. OneCoin, fundada por la "Cryptoqueen" Ruja Ignatova y Greenwood en 2014, prometió falsamente a los inversores altos rendimientos de una criptomoneda ficticia llamada "OneCoin". Más tarde, las investigaciones revelaron que la compañía nunca desarrolló una cadena de bloques operativa y, en cambio, estaba ejecutando un esquema piramidal que se beneficiaba al incentivar a los inversores a reclutar continuamente nuevos compradores. Ignatova está desaparecida desde octubre de 2017, 15 días después de que se emitiera una orden federal de arresto en su contra tras un vuelo a Grecia. Los rumores sugieren que Ignatova podría haber sido asesinada tras el asesinato de varios asociados de OneCoin en México en 2020. A pesar de haber sido desenmascarada como una estafa en 2015, OneCoin logró acumular más de $ 4.3 mil millones en ingresos, reportando ganancias de casi $ 3 mil millones entre 2014 y 2016.
Published At
4/4/2024 7:01:09 AM
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