Der Leiter der Rechts- und Compliance-Abteilung des OneCoin-Systems wurde wegen Geldwäsche zu vier Jahren Haft verurteilt
Summary:
Irina Dilkinska, die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung für den OneCoin-Betrug, ist wegen ihrer Rolle bei der Geldwäsche von Millionen zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Neben der Gefängnisstrafe muss sie 111 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Dilkinskas Geständnis reiht sie in eine Liste von OneCoin-Führungskräften ein, die für ihre Beteiligung an dem 4-Milliarden-Dollar-Schneeballsystem bestraft wurden, bei dem unzählige Anleger mit einer betrügerischen Kryptowährung namens "OneCoin" betrogen wurden. Obwohl das System im Jahr 2015 aufgedeckt wurde, erzielte es Einnahmen in Höhe von über 4,3 Milliarden US-Dollar.
Irina Dilkinska, die frühere Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung für den berüchtigten OneCoin-Betrug, wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie ihre Rolle bei der Geldwäsche von mehreren Millionen Dollar gestanden hatte. Im Alter von 42 Jahren wurde Dilkinska von US-Bezirksrichter Edgardo Ramos verurteilt, wie die US-Staatsanwaltschaft am 3. April mitteilte. Neben der Inhaftierung wurde Dilkinska auch eine überwachte Entlassung für einen Monat angeordnet und angewiesen, 111 Millionen Dollar als Entschädigungszahlung einzubehalten. Trotz Dilkinskas Bitte um Gnade, um sich um ihre kleinen Kinder in Bulgarien kümmern zu können, lehnte Richter Ramos sie am 3. April ab, wie Bloomberg berichtete. Richter Ramos drückte seine Enttäuschung über Dilkinska aus und beschrieb sie als kluge Frau, die sich der rechtlichen Konsequenzen ihrer Handlungen hätte bewusst sein müssen, während sie an der massiven 4-Milliarden-Dollar-Operation des Schneeballsystems teilnahm. Am 10. November gab Dilkinska vor einem Bundesgericht in Manhattan zu, sowohl in Überweisungsbetrug als auch in Geldwäsche verwickelt gewesen zu sein. Jeder dieser Anklagepunkte enthielt die Möglichkeit von bis zu fünf Jahren Gefängnis, so dass eine Höchststrafe von 10 Jahren für Dilkinska möglich war. Der ehemalige Manager des betrügerischen OneCoin ist der letzte, der aus dem Schneeballsystem herausgenommen wurde. Karl Sebastian Greenwood, Mitbegründer von OneCoin, wurde am 12. September des Vorjahres wegen Betrugs und Geldwäsche zu einer schweren Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt, begleitet von einer Rückerstattungsanordnung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar. OneCoin, das 2014 von "Cryptoqueen" Ruja Ignatova und Greenwood gegründet wurde, versprach Anlegern fälschlicherweise hohe Renditen aus einer fiktiven Kryptowährung namens "OneCoin". Untersuchungen ergaben später, dass das Unternehmen nie eine funktionierende Blockchain entwickelt und stattdessen ein Schneeballsystem betrieb, das davon profitierte, dass Investoren Anreize boten, kontinuierlich neue Käufer zu rekrutieren. Ignatova wird seit Oktober 2017 vermisst, 15 Tage nachdem nach einem Flug nach Griechenland ein Haftbefehl gegen sie erlassen worden war. Gerüchten zufolge könnte Ignatova nach der Ermordung mehrerer OneCoin-Mitarbeiter in Mexiko im Jahr 2020 ermordet worden sein. Obwohl OneCoin im Jahr 2015 als Betrug entlarvt wurde, gelang es ihm dennoch, einen Umsatz von über 4,3 Milliarden US-Dollar anzuhäufen und zwischen 2014 und 2016 einen Gewinn von fast 3 Milliarden US-Dollar zu erzielen.
Published At
4/4/2024 7:01:09 AM
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