O advogado da OneCoin, Mark Scott, concedeu fiança em meio a recurso por fraude e condenação por lavagem de dinheiro
Summary:
Mark Scott, advogado envolvido no esquema cripto OneCoin, recebeu fiança enquanto aguarda seu caso de apelação por fraude e lavagem de dinheiro. Apesar de sua condenação e sentença de 10 anos, questões de saúde e a natureza não violenta de suas acusações foram consideradas ao permitir a fiança. Tanto o cofundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, quanto a ex-diretora de conformidade, Irinia Dilkinska, também estão passando por repercussões legais por seu envolvimento no esquema. Enquanto isso, as agências de fiscalização dos EUA continuam a intensificar seus esforços contra o crime relacionado a criptomoedas.
O advogado Mark Scott, anteriormente ligado à operação fraudulenta de criptomoedas conhecida como OneCoin, recebeu fiança enquanto recorre de sua condenação por fraude e lavagem de dinheiro. O juiz Edgardo Ramos, do Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York, aprovou o pedido de fiança de Scott em 18 de abril, três meses depois de Scott receber uma sentença de 10 anos de prisão. Detalhes da saúde de Scott foram incluídos em uma seção do documento judicial, sua equipe jurídica argumentou que sua situação de saúde torna improvável que ele fuja.
"Dadas as condições médicas de Scott, a falta de acusações de crimes violentos contra ele e os dados atualmente disponíveis para o Tribunal, Scott não parece ser um risco de fuga, nem parece ser uma ameaça à segurança pública ou a qualquer pessoa da comunidade, caso permaneça sob fiança", observou o juiz Ramos.
Uma notificação protocolada em 7 de fevereiro indicou que algumas "questões substanciais" de natureza jurídica poderiam influenciar um recurso. A equipe de defesa de Scott propôs que o líder do esquema OneCoin, Konstantin Ignatov - também irmão de Ruja "Cryptoqueen" Ignatova - havia cometido perjúrio. No entanto, o depoimento de Ignatov ainda foi usado pela acusação.
"A Corte está um pouco cética sobre Scott conseguir uma reversão ou novo julgamento sobre todas as acusações", disse o juiz. "No entanto, a Corte não pode descartar as questões como triviais. Eles estão claramente relacionados à substância da condenação de Scott, e é possível que um recurso bem-sucedido possa exigir uma reversão completa ou um novo julgamento sobre todas as acusações que levaram à prisão de Scott."
Scott foi considerado culpado em novembro de 2019 de conspiração para cometer fraude bancária e conspiração para lavar dinheiro relacionado a ele ajudando a lavar milhões para a OneCoin. Em sua instrução, o fundador da OneCoin, Ruja Ignatova, que continua foragido, canalizou fundos. Também veio à tona a notícia de que o cofundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, foi condenado a 20 anos por acusações de fraude e lavagem de dinheiro em setembro de 2023 e foi condenado a pagar US$ 300 milhões como restituição para as vítimas da OneCoin. A ex-diretora de conformidade da OneCoin, Irinia Dilkinska, foi condenada a quatro anos de prisão em 3 de abril depois de se declarar culpada de duas acusações criminais.
As agências de fiscalização dos EUA estão reprimindo cada vez mais as atividades criminosas relacionadas às criptomoedas.
Published At
4/19/2024 12:37:18 AM
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