Il tribunale nigeriano nega la cauzione al dirigente di Binance Tigran Gambaryan, gli Stati Uniti condannano l'ex CEO di Binance
Summary:
Al dirigente di Binance Tigran Gambaryan è stata negata la libertà su cauzione dall'Alta Corte Federale nigeriana per accuse di riciclaggio di denaro. Inoltre, Gambaryan, insieme a Binance Holdings Limited e a un altro alto dirigente, Nadeem Anjarwalla, sta affrontando accuse relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo da parte della Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC). Tra queste accuse, Gambaryan ha anche citato in giudizio il governo per presunta violazione dei suoi diritti fondamentali. In un caso separato, l'ex CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, è stato condannato a quattro mesi di carcere negli Stati Uniti per aver infranto le leggi sul riciclaggio di denaro.
Il dirigente di Binance, Tigran Gambaryan, che si trova in custodia nigeriana da febbraio, si sarebbe visto rifiutare la libertà su cauzione dall'Alta Corte federale nigeriana per accuse di riciclaggio di denaro. Il giudice Emeka Nwite ha rifiutato la richiesta di libertà su cauzione, esprimendo apprensione per la possibile fuga di Gambaryan se rilasciato. Entrambe le Binance Holdings Limited, guidate da Gambaryan, Nadeem Anjarwalla, un altro dirigente che attualmente sfugge alla cattura, stanno affrontando le accuse della Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria (EFCC) di riciclaggio di denaro e sostegno al terrorismo.
L'accusa, guidata da Ekele Iheanacho, ha notato i tentativi sospetti di Gambaryan di assicurarsi un nuovo passaporto dopo aver denunciato il furto del suo precedente e ha sottolineato la mancanza di connessioni sostanziali di Gambaryan in Nigeria, sollevando preoccupazioni sul fatto che potrebbe fuggire se rilasciato su cauzione, in modo simile ad Anjarwalla, che è fuggito dalla custodia nigeriana il 22 marzo. Sia Anjarwalla che Gambaryan sono stati arrestati al momento dell'atterraggio in Nigeria il 26 febbraio, in seguito al divieto dei canali di criptovaluta da parte del governo federale nel tentativo di regolamentare la speculazione valutaria. Il tribunale ha ordinato a Binance di fornire al governo nigeriano i dati delle transazioni sui nigeriani che utilizzano la piattaforma.
Oltre a queste accuse, Gambaryan ha citato in giudizio il governo per presunte violazioni dei suoi diritti umani fondamentali. La sua causa afferma che il sequestro del suo passaporto e la sua detenzione in Nigeria violano la costituzione nazionale, che salvaguarda la libertà individuale.
L'Alta Corte Federale di Abuja, capitale della Nigeria, aveva precedentemente rinviato l'udienza dell'appello per la libertà su cauzione di Gambaryan, che è attualmente confinato nel carcere di Kuje. Dopo un iniziale ritardo, Gambaryan avrebbe dovuto ricomparire in tribunale il 19 aprile, con una risoluzione sulla cauzione prevista per il 22 aprile. Gambaryan si è dichiarato non colpevole delle accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro mosse dall'EFCC e il processo è stato fissato per il 2 maggio.
Il 5 marzo, sulla scia di questo procedimento, Binance ha annunciato di interrompere tutte le transazioni che coinvolgono la naira nigeriana, ritirandosi di fatto dal mercato locale. Anche tutte le coppie di trading in naira sono state rimosse da Binance dalla sua piattaforma peer-to-peer alla fine di febbraio.
Separatamente, negli Stati Uniti, un tribunale federale ha condannato l'ex CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a quattro mesi di carcere per aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro.
Published At
5/17/2024 3:55:40 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.