Un tribunal nigeriano niega la libertad bajo fianza al ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, EE.UU. condena al ex CEO de Binance
Summary:
Un Tribunal Superior Federal de Nigeria ha denegado la libertad bajo fianza al ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, por cargos de lavado de dinero. Además, Gambaryan, junto con Binance Holdings Limited y otro alto ejecutivo, Nadeem Anjarwalla, se enfrentan a cargos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). En medio de estas acusaciones, Gambaryan también está demandando al gobierno por presuntamente violar sus derechos fundamentales. En otro caso, el ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha sido condenado a cuatro meses de cárcel en Estados Unidos por infringir las leyes de blanqueo de dinero.
El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, que ha estado bajo custodia nigeriana desde febrero, supuestamente ha sido denegado bajo fianza por un Tribunal Superior Federal de Nigeria por acusaciones de lavado de dinero. El juez Emeka Nwite rechazó la petición de libertad bajo fianza, expresando su temor de que Gambaryan pudiera escapar si era liberado. Tanto Binance Holdings Limited, dirigida por Gambaryan, Nadeem Anjarwalla, otro ejecutivo que actualmente evade la captura, se enfrenta a las acusaciones de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) por lavado de dinero y apoyo al terrorismo.
La fiscalía, encabezada por Ekele Iheanacho, señaló los sospechosos intentos de Gambaryan de obtener un nuevo pasaporte después de denunciar el robo del anterior y enfatizó la falta de conexiones sustanciales de Gambaryan en Nigeria, lo que generó preocupaciones de que podría fugarse si es puesto en libertad bajo fianza, similar a Anjarwalla, quien huyó de la custodia nigeriana el 22 de marzo. Tanto Anjarwalla como Gambaryan fueron detenidos al aterrizar en Nigeria el 26 de febrero, tras la prohibición de los canales de criptomonedas por parte del gobierno federal en un esfuerzo por regular la especulación monetaria. El tribunal ordenó a Binance que proporcionara datos de transacciones al gobierno nigeriano sobre los nigerianos que utilizan la plataforma.
Además de estos cargos, Gambaryan está demandando al gobierno por presuntas violaciones de sus derechos humanos básicos. Su demanda afirma que la incautación de su pasaporte y su detención en Nigeria violan la Constitución nacional, que salvaguarda la libertad individual.
El Tribunal Superior Federal de Abuja, la capital de Nigeria, había retrasado anteriormente la vista de la apelación de la libertad bajo fianza de Gambaryan, que actualmente se encuentra recluido en el centro penitenciario de Kuje. Después de un retraso inicial, Gambaryan debía volver a comparecer ante el tribunal el 19 de abril, y se esperaba una resolución sobre la fianza el 22 de abril. Gambaryan se ha declarado inocente de los cargos de evasión de impuestos y lavado de dinero presentados por la EFCC y se ha fijado un juicio para el 2 de mayo.
El 5 de marzo, a raíz de estos procedimientos, Binance anunció la interrupción de todas las transacciones relacionadas con la naira nigeriana, retirándose efectivamente del mercado local. Todos los pares comerciales de naira también fueron eliminados por Binance de su plataforma peer-to-peer a fines de febrero.
Por otra parte, en Estados Unidos, un tribunal federal condenó al ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a cuatro meses de cárcel por violar las leyes estadounidenses sobre lavado de dinero.
Published At
5/17/2024 3:55:40 PM
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