Le Nigeria enquête sur Binance pour évasion fiscale ; BlackRock pourrait dépasser Grayscale dans les avoirs en bitcoins
Summary:
Binance, une plateforme d’échange de crypto-monnaies bien connue, fait l’objet d’une enquête du gouvernement nigérian sur des allégations d’évasion fiscale alors qu’un dirigeant aurait fui le pays. Dans le même temps, l’ETF Bitcoin au comptant de BlackRock pourrait éclipser le GBTC de Grayscale dans moins d’un mois, selon les données récentes de l’ETF. Pendant ce temps, les autorités américaines demandent l’approbation du tribunal pour vendre deux jets confisqués liés à l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, qui attend sa condamnation pour sept crimes.
Binance, une importante plateforme d’échange de crypto-monnaies, fait désormais l’objet d’un examen minutieux de la part du gouvernement nigérian en raison d’allégations d’évasion fiscale. Cela fait suite à un départ inattendu d’un dirigeant de Binance du pays. Dans d’autres développements, la comparaison des données récentes sur les mouvements des ETF laisse entrevoir le potentiel de BlackRock à dépasser le GBTC de Grayscale avec son ETF Bitcoin au comptant en moins d’un mois. Dans le même temps, les autorités américaines cherchent à obtenir le feu vert du tribunal pour mettre aux enchères deux actifs de jets privés confisqués qui appartenaient auparavant à Sam Bankman-Fried, ex-PDG de FTX.
Un cadre supérieur de Binance, arrêté par les forces de l’ordre nigérianes, est soupçonné d’avoir échappé à la détention sous le couvert d’un faux passeport, comme l’ont rapporté les médias locaux citant des initiés. Le scénario qui se déroule coïncide avec d’autres récits suggérant une poursuite pour évasion fiscale contre Binance par le gouvernement nigérian. Lundi, l’acte d’accusation aurait été déposé devant la Haute Cour fédérale d’Abuja.
Des rapports indiquent que Nadeem Anjarwalla a pu quitter Abuja à bord d’un avion de ligne du Moyen-Orient. Cependant, la façon dont un tel départ a été possible reste un mystère, étant donné que son passeport délivré par le Royaume-Uni, qu’il a utilisé pour entrer au Nigeria, est toujours entre les mains des autorités nigérianes.
À leur arrivée au Nigeria, Anjarwalla, le responsable de la région africaine de Binance, et Gambaryan, un ressortissant américain en charge de l’équipe d’enquête criminelle de Binance, auraient été placés en garde à vue le 26 février. Les mesures ont été renforcées par le gouvernement nigérian en réponse aux incidents présumés de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme liés à Binance.
L’ETF de BlackRock, au cours des trois prochaines semaines, pourrait éventuellement renverser le GBTC de Grayscale en termes de Bitcoin géré. Au 22 mars, l’ETF Bitcoin de BlackRock avait amassé 238 500 bitcoins (BTC), soit l’équivalent de 15,5 milliards de dollars, compte tenu des prix actuels du marché. Il continue de se vanter d’un afflux quotidien impressionnant d’environ 274 millions de dollars, ce qui se traduit par 4 120 nouveaux bitcoins entrant quotidiennement dans le fonds.
Pendant ce temps, le Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale, selon les dernières mises à jour, gère toujours environ 350 252 BTC - d’une valeur estimée à 23 milliards de dollars, sur la base des taux actuels. Cependant, il a été témoin d’une sortie quotidienne d’environ 277 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 4 140 BTC par jour, au cours des deux dernières semaines. À condition que les flux entrants et sortants restent stables, il est plausible que BlackRock dépasse Grayscale en termes de bitcoins totaux gérés d’ici le 11 avril.
Aux États-Unis, les procureurs cherchent à obtenir l’autorisation du tribunal de vendre aux enchères deux avions privés ayant appartenu à Sam Bankman-Fried. La procédure de confiscation a été ouverte dans le cadre de l’enquête pénale de Bankman-Fried. Pour éviter la dépréciation, les procureurs ont exhorté le tribunal à vendre rapidement les avions Bombardier Global et Embraer Legacy. La valeur totale des deux avions est estimée à 28,4 millions de dollars.
À la suite de sa condamnation pour sept crimes en novembre 2023, Bankman-Fried attend actuellement sa peine, qui pourrait potentiellement entraîner une peine de 40 à 50 ans d’emprisonnement.
Veuillez noter que cet article n’offre pas de conseils en matière d’investissement et n’appuie aucune décision d’investissement. Tous les mouvements d’investissement comportent des risques inhérents, et nous recommandons aux lecteurs de faire leurs recherches appropriées avant de prendre des décisions financières dignes d’intérêt. D’autres reportages ont été fournis par Geraint Price, Sam Bourgi et Felix Ng.
Published At
3/25/2024 4:00:32 PM
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