نيجيريا تحقق مع Binance للتهرب الضريبي. بلاك روك يمكن أن تتفوق على التدرج الرمادي في حيازات البيتكوين
Summary:
تخضع Binance ، وهي بورصة معروفة للعملات المشفرة ، للتحقيق من قبل الحكومة النيجيرية بشأن مزاعم التهرب الضريبي بينما يزعم أن مسؤولا تنفيذيا هرب من البلاد. في الوقت نفسه ، قد يطغى صندوق Bitcoin ETF الفوري لشركة BlackRock على GBTC الخاص ب Grayscale في أقل من شهر وفقا لبيانات ETF الأخيرة. وفي الوقت نفسه ، يطلب المسؤولون الأمريكيون موافقة المحكمة على بيع طائرتين مصادرتين مرتبطتين بالرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، سام بانكمان فرايد ، الذي ينتظر الحكم عليه في سبع جنايات.
تخضع Binance ، وهي بورصة بارزة للعملات المشفرة ، للتدقيق من قبل الحكومة النيجيرية بسبب تأكيدات التهرب الضريبي. يأتي هذا في أعقاب قيام مسؤول تنفيذي في Binance بمغادرة غير متوقعة للبلاد. في تطورات أخرى ، تشير مقارنة بيانات حركة ETF الأخيرة إلى إمكانية BlackRock لتجاوز GBTC من Grayscale مع صندوق Bitcoin ETF الفوري في أقل من شهر. في الوقت نفسه ، يسعى المسؤولون الأمريكيون للحصول على الضوء الأخضر من المحكمة لمزاد اثنين من أصول الطائرات الخاصة المصادرة التي كان يملكها سابقا سام بانكمان فريد ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX.
يعتقد أن مسؤولا تنفيذيا رفيع المستوى من Binance ، اعتقلته سلطات إنفاذ القانون في نيجيريا ، قد تهرب من الاحتجاز تحت ستار جواز سفر مزيف ، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن المطلعين. يتزامن السيناريو الذي يتكشف مع روايات أخرى تشير إلى دعوى تهرب ضريبي ضد Binance من قبل الحكومة النيجيرية. وفي يوم الاثنين، ورد أن لائحة الاتهام قدمت إلى المحكمة الاتحادية العليا الواقعة في أبوجا.
وتشير التقارير إلى أن نديم أنجاروالا تمكن من الخروج دوليا من أبوجا عبر طائرة شرق أوسطية. ومع ذلك ، لا يزال لغزا كيف كان هذا المغادرة ممكنا بالنظر إلى جواز سفره الصادر عن المملكة المتحدة ، والذي استخدمه لدخول نيجيريا ، لا يزال لدى السلطات النيجيرية.
عند وصولهم إلى نيجيريا ، ورد أن أنجاروالا ، مدير منطقة باينانس الأفريقية ، وجامباريان ، وهو مواطن أمريكي مسؤول عن فريق التحقيق الجنائي في Binance ، قد احتجزوا لدى الشرطة في 26 فبراير. تم تشديد التدابير من قبل الحكومة النيجيرية ردا على حوادث غسل الأموال وتمويل الإرهاب المزعومة المرتبطة ب Binance.
قد يقلب صندوق BlackRock ETF ، في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة ، في النهاية GBTC الخاص ب Grayscale من حيث إدارة البيتكوين. بحلول 22 مارس ، جمع صندوق Bitcoin ETF التابع لشركة BlackRock 238،500 بيتكوين (BTC) - أي ما يعادل 15.5 مليار دولار ، بالنظر إلى أسعار السوق الحالية. لا يزال يتباهى بتدفق يومي مثير للإعجاب يبلغ حوالي 274 مليون دولار ، وهو ما يترجم إلى 4،120 بيتكوين جديد يدخل الصندوق يوميا.
وفي الوقت نفسه ، لا تزال Bitcoin Trust (GBTC) من Grayscale ، وفقا لآخر التحديثات ، تدير حوالي 350،252 BTC - محسوبة بقيمة 23 مليار دولار ، بناء على المعدلات الحالية. ومع ذلك ، فقد شهدت تدفقا يوميا يبلغ حوالي 277 مليون دولار ، أي ما يعادل حوالي 4،140 BTC على أساس يومي ، خلال الأسبوعين الماضيين. شريطة أن تظل كل من التدفقات الداخلة والخارجة ثابتة، فمن المعقول أن تتجاوز بلاك روك التدرج الرمادي من حيث إجمالي البيتكوين المدارة بحلول 11 أبريل.
يسعى المدعون العامون في الولايات المتحدة للحصول على إذن من المحكمة لبيع طائرتين خاصتين كان يملكهما سام بانكمان فرايد في مزاد. بدأت إجراءات المصادرة كجزء من التحقيق الجنائي لبنك فرانكمان فريد. ولتجنب انخفاض القيمة، حث ممثلو الادعاء المحكمة على بيع طائرات بومباردييه جلوبال وإمبرير ليجاسي بسرعة. وتقدر القيمة الإجمالية لكلتا الطائرتين بنحو 28.4 مليون دولار.
بعد إدانته بسبع جنايات في نوفمبر 2023 ، ينتظر Bankman-Fried حاليا عقوبته ، والتي قد تؤدي إلى السجن من 40 إلى 50 عاما.
يرجى ملاحظة أن هذه المقالة لا تقدم نصائح استثمارية أو تدعم أي قرارات استثمارية. تأتي جميع التحركات الاستثمارية مع مخاطرها الكامنة ، ونوصي القراء بإجراء أبحاثهم المناسبة قبل اتخاذ أي قرارات مالية جديرة بالملاحظة. وقدم تقارير أخرى كل من جيرينت برايس وسام بورجي وفيليكس نغ.
Published At
3/25/2024 4:00:32 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.