Nexo подала иск на $3 млрд против правительства Болгарии после прекращения расследования криптопреступлений
Summary:
Платформа криптовалютного кредитования Nexo подала арбитражный иск на $3 млрд против правительства Болгарии после прекращения уголовных расследований. Дело против Nexo было прекращено в декабре 2023 года, сославшись на отсутствие доказательств против четырех болгар. Спор был передан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, расположенный в Вашингтоне, США. Несмотря на то, что дело было закрыто, Nexo утверждает, что ситуация нанесла ущерб ее росту и задержала возможности. Компания даже утверждала, что собиралась приступить к первичному публичному размещению акций и заключению крупной контрактной сделки. Кроме того, после рейда Nexo также пришлось урегулировать дело на 45 миллионов долларов с регулирующими органами США за то, что она не зарегистрировала свой продукт Earn Interest.
Nexo, платформа криптовалютного кредитования, требует от правительства Болгарии возмещения ущерба в размере 3 миллиардов долларов из-за неудачных уголовных расследований. В информации об арбитражном иске Nexo, объявленном через Cointelegraph 24 января, говорится, что иск был подан через Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) Всемирного банка, расположенный в Вашингтоне, США.
В декабре 2023 года болгарская прокуратура закрыла дело против Nexo, сославшись на отсутствие доказательств какой-либо незаконной деятельности, совершенной четырьмя причастными болгарами после обыска в помещениях Nexo в начале того же года. Изначально утверждалось, что эти должностные лица Nexo с 2018 по 2023 год входили в преступный синдикат, стремившийся получить прибыль от криптокредитования.
Первоначально в рамках расследования фигурировали соучредители Nexo и граждане Болгарии Коста Канчев и Антоний Тренчев, а также Траян Николов и Калин Методиев. Прокуратура подчеркнула отсутствие законодательства о криптоактивах в Болгарии как одну из ключевых причин прекращения дела.
Иск в МЦУИС компания Nexo подала 18 января через свою швейцарскую дочернюю компанию Nexo AG. В первую очередь МЦУИС занимается правовыми спорами между международными инвесторами и странами. Nexo утверждает, что она сотрудничала с тремя американскими банками для первичного публичного размещения акций на известной фондовой бирже, оценив их в размере от 8 до 12 миллиардов долларов. Nexo также заявила, что близка к заключению многолетнего контракта с большой анонимной европейской футбольной командой, предоставляющей доступ к более чем 330 миллионам болельщиков по всему миру.
В своем заявлении Тренчев признал, что, хотя Nexo все еще может работать, прекращенное расследование негативно повлияло на компанию. Он констатировал, что их перспективы роста были затруднены, а некоторые возможности были упущены или значительно отложены.
В отдельном сообщении Reuters упоминается, что министерство финансов Болгарии подтвердило получение арбитражного запроса от МЦУИС, который сейчас находится на рассмотрении. После рейда в январе Nexo согласилась на урегулирование в размере 45 миллионов долларов с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг, поскольку она не зарегистрировала предложение и продажу своего продукта Earn Interest. В связи с этим несколько государственных регуляторов ценных бумаг в США инициировали дела, которые были урегулированы соглашением. Данный продукт был снят с производства в апреле.
Урегулирование с американскими регуляторами последовало за заявлением Nexo в декабре, в котором кредитная компания упомянула о своем плане прекратить деятельность в стране из-за «отсутствия нормативной ясности». В конечном счете, эта неопределенность побудила Nexo уйти из Соединенных Штатов.
Published At
1/24/2024 2:44:12 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.