Nexo dépose une réclamation de 3 milliards de dollars contre le gouvernement bulgare à la suite de l’abandon de l’enquête sur les crypto-crimes
Summary:
La plateforme de prêt de crypto-monnaies Nexo a déposé une demande d’arbitrage de 3 milliards de dollars contre le gouvernement bulgare à la suite de l’abandon des enquêtes criminelles. L’affaire contre Nexo a été abandonnée en décembre 2023, invoquant un manque de preuves contre les quatre Bulgares impliqués. Le différend a été transmis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, situé à Washington, aux États-Unis. Malgré le rejet de l’affaire, Nexo affirme que la situation a nui à sa croissance et retardé ses opportunités. La société a même allégué qu’elle était sur le point de se lancer dans un premier appel public à l’épargne et de conclure un contrat important. En outre, après un raid, Nexo a également dû régler une affaire de 45 millions de dollars avec les régulateurs américains pour avoir omis d’enregistrer son produit Earn Interest.
Nexo, une plateforme de prêt de crypto-monnaies, réclame 3 milliards de dollars de dommages et intérêts au gouvernement bulgare en raison d’enquêtes criminelles bâclées. Les informations sur la demande d’arbitrage de Nexo, annoncées via Cointelegraph le 24 janvier, indiquent que la demande a été déposée via le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale, situé à Washington, aux États-Unis.
En décembre 2023, les procureurs bulgares ont rejeté l’affaire contre Nexo, invoquant l’absence de preuve d’activités illégales menées par quatre Bulgares impliqués à la suite d’une perquisition dans les locaux de Nexo plus tôt cette année-là. Initialement, il a été affirmé que ces responsables de Nexo faisaient partie d’un syndicat criminel de 2018 à 2023, cherchant à tirer profit des prêts de crypto-monnaies.
Les personnes initialement visées par l’enquête étaient les cofondateurs de Nexo et ressortissants bulgares, Kosta Kanchev et Antoni Trenchev, ainsi que Trayan Nikolov et Kalin Metodiev. Les procureurs ont souligné l’absence d’une législation sur les crypto-actifs en Bulgarie comme l’une des principales raisons du rejet de l’affaire.
La demande d’indemnisation de Nexo au CIRDI s’est faite par l’intermédiaire de Nexo AG, sa filiale suisse, le 18 janvier. Le CIRDI s’occupe principalement des litiges juridiques entre les investisseurs internationaux et les pays. Nexo a allégué qu’elle collaborait avec trois banques américaines pour une introduction en bourse sur une bourse de premier plan, les valorisant entre 8 et 12 milliards de dollars. Nexo a également déclaré qu’il était sur le point de conclure un contrat pluriannuel avec une grande équipe de football européenne anonyme, donnant accès à plus de 330 millions de fans dans le monde.
Dans un communiqué, Trenchev a reconnu que même si Nexo pouvait toujours fonctionner, l’abandon de l’enquête avait eu un impact négatif sur l’entreprise. Il a déclaré que leurs perspectives de croissance ont été entravées et que certaines opportunités ont été perdues ou considérablement retardées.
Par ailleurs, un rapport distinct de Reuters a mentionné que le ministère bulgare des Finances a confirmé avoir reçu une demande d’arbitrage du CIRDI, qui est actuellement en cours d’examen. Après la perquisition de janvier, Nexo a consenti à un règlement de 45 millions de dollars avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis et la North American Securities Administrators Association, car elle n’a pas enregistré l’offre et la vente de son produit Earn Interest. Pour cette raison, plusieurs organismes de réglementation des valeurs mobilières des États américains ont entamé des affaires qui ont été réglées par l’accord. Ledit produit a été abandonné en avril.
L’accord avec les régulateurs américains fait suite à une déclaration de Nexo en décembre, dans laquelle la société de prêt a mentionné son intention de cesser ses activités dans le pays en raison d’un « manque de clarté réglementaire ». En fin de compte, cette incertitude a incité Nexo à se retirer des États-Unis.
Published At
1/24/2024 2:44:12 PM
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