New York Yereli, FBI Tarafından $43 Milyon Kripto Bağlantılı Ponzi Şeması İçin Tutuklandı
Summary:
New York'lu Idin Dalpour, FBI tarafından Las Vegas konaklama sektöründe aldatıcı yatırımlar ve bir kripto para birimi işletmesini içeren 43 milyon dolarlık bir Ponzi şeması yürütmek suçlamasıyla tutuklandı. İddiaya göre Dalpour, yatırımcılara yatırımları için yüksek getiri ve güvenlik sözü verirken, belgelerde ve banka hesap özetlerinde tahrifat yaptı. Elde edilen fonlar, önceki yatırımcılara ödeme yapmak, önemli kumar borçları da dahil olmak üzere kişisel harcamaları karşılamak ve Dalpour'un çocuklarının öğrenim ücretini karşılamak için kullanıldı. Bu tutuklama, ABD'li yetkililer tarafından kripto Ponzi şemalarıyla ilgili son zamanlarda yapılan birkaç tutuklamadan biri.
Ortak bir operasyonda, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve bir New York Mahkemesi, yatırımcılardan 43 milyon dolardan fazla para alan iyi yapılandırılmış bir Ponzi şeması işlettiğinden şüphelenilen yerel bir vatandaşı tutukladı. Mayıs ayının ilk günü, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams ve FBI'ın New York Saha Ofisi'nden Sorumlu Müdür Yardımcısı James Smith tarafından Idin Dalpour'a karşı dolandırıcılık suçlamaları getirildi. Bu aldatmaca, Las Vegas konaklama sektöründe sahte yatırım seçeneklerini ve bir kripto para birimi işini içeriyordu.
Dalpour'un saf yatırımcıları önemli kâr getirileri elde etmeye ikna ettiği bildirildi. Ancak bu aldatmaca, büyük bir Ponzi şemasını maskelemek için yalnızca bir paravandı. FBI'ın iddianamesinde detaylandırılan suçlamalara göre Dalpour, yönettiği bir işletme aracılığıyla konaklama ve kripto para birimi alanlarındaki hissesiyle ilgili yanlış iddialarda bulundu. Kripto para birimini toptan fiyattan satın aldığını ve kripto para birimi planının bir parçası olarak bireysel yatırımcılara kârla sattığını belirtti.
%42'den başlayan vaat edilen yıllık getiriler ve yatırımcı güvenliği iddiaları yatırımcıları cezbetmek için kullanıldı. İddialara göre Dalpour, yatırımcılarını girişimlerinin fizibilitesine inandırmak amacıyla sahte sözleşmeler düzenledi, sahte banka hesap özetleri üretti ve sahte e-posta iletişimleri yaptı. FBI'a göre, yatırımcılardan gelen fonlar bunun yerine daha önceki yatırımcılara verilen taahhütlere, büyük kumar borçları da dahil olmak üzere abartılı kişisel harcamalara ve hatta Dalpour'un çocukları için özel okul ücretlerine tahsis edildi.
FBI Direktör Yardımcısı James Smith, FBI'ın ekonomik adaleti koruma taahhüdünü ileterek, bir bireyin eylemleri nedeniyle tehlikeye atılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Dalpour'un aldatmacasının çöküşü, bir grup kurbanın onunla doğrudan yüzleşmesiyle gerçekleşti. Dalpour, Kasım 2023'te yaptığı yanlışları itiraf ederek, "Zaten sahip olduğun şey, beni şimdi hapse atabilirsin. Şu anda olduğu gibi."
Bu olay, ABD'li yetkililer tarafından kripto ile bağlantılı Ponzi şemalarıyla ilgili son zamanlarda yapılan birkaç tutuklamanın bir parçasını oluşturuyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 15 Mart'ta CryptoFX adlı bir kripto ticaret platformunu dağıttı ve 300 milyon dolar değerinde bir Ponzi şemasını ortaya çıkardı. Bu, öncelikle ABD'deki ve yurtdışındaki Latin topluluğundaki kripto para yatırımcılarını hedef aldı. Şu anda feshedilmiş kripto madenciliği ve ticaret planı IcomTech'i tanıtmaktan suçlu bulunan iki kişi, 18 Mart'ta New York jürisi tarafından mahkum edildi. 4 Nisan'da, milyarlarca dolarlık OneCoin dolandırıcılık planının eski hukuk ve uyum başkanı Irina Dilkinska'ya, milyonlarca doları aklamaktan suçlu olduğunu kabul ettiği için dört yıl hapis cezası verildi.
Published At
5/2/2024 11:03:36 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.