Житель Нью-Йорка арестован ФБР за схему Понци, связанную с криптовалютой на 43 миллиона долларов
Summary:
Житель Нью-Йорка Идин Далпур был арестован ФБР по обвинению в управлении схемой Понци на сумму 43 миллиона долларов, включающей обманчивые инвестиции в гостиничный сектор Лас-Вегаса и криптовалютный бизнес. Далпур якобы обещал инвесторам высокую прибыль и безопасность их инвестиций, в то время как он фальсифицировал документы и банковские выписки. Полученные средства были использованы для выплат предыдущим инвесторам, покрытия личных расходов, в том числе значительных долгов по азартным играм, и оплаты обучения детей Далпура. Этот арест является одним из нескольких недавних арестов, связанных с криптовалютными финансовыми пирамидами, со стороны официальных лиц США.
В ходе совместной операции Федеральное бюро расследований (ФБР) и суд Нью-Йорка задержали местного жителя, подозреваемого в управлении хорошо структурированной схемой Понци, которая забрала у инвесторов более 43 миллионов долларов. Первого мая обвинения в мошенничестве были выдвинуты против Идина Далпура прокурором США по Южному округу Нью-Йорка Дэмианом Уильямсом и помощником директора нью-йоркского отделения ФБР Джеймсом Смитом. Этот обман включал в себя поддельные варианты инвестиций в гостиничный сектор Лас-Вегаса и криптовалютный бизнес.
По сообщениям, Далпур заманивал наивных инвесторов, заставляя их верить в значительную прибыль. Этот обман, однако, был лишь прикрытием, чтобы замаскировать грандиозную схему Понци. Согласно обвинениям, изложенным в обвинительном заключении ФБР, Далпур через предприятие, которым он управлял, делал ложные заявления относительно своей доли в сфере гостеприимства и криптовалюты. Он заявил, что покупал криптовалюту по оптовому курсу и продавал ее индивидуальным инвесторам с прибылью, в рамках криптовалютной схемы.
Обещанная годовая доходность от 42% и заверения в надежности инвесторов использовались для привлечения инвесторов. Согласно обвинениям, в попытке обмануть своих инвесторов, заставив их поверить в осуществимость своих предприятий, Далпур фальсифицировал контракты, изготавливал поддельные банковские выписки и подделывал электронную почту. По данным ФБР, средства инвесторов вместо этого были направлены на предыдущие обязательства перед предыдущими инвесторами, экстравагантные личные расходы, в том числе огромные долги по азартным играм, и даже на оплату частных школ для детей Далпура.
Джеймс Смит, помощник директора ФБР, передал приверженность ФБР поддержанию экономической справедливости, добавив, что оно не должно быть скомпрометировано из-за действий человека. Крах обмана Далпура произошел, когда группа жертв столкнулась с ним напрямую. Далпур признал свои проступки в ноябре 2023 года, заявив: «То, что у вас уже есть, у вас есть, вы можете посадить меня в тюрьму прямо сейчас. Как сейчас.
Это событие является частью нескольких недавних арестов, связанных со схемами Понци, связанными с криптовалютами, которые были произведены официальными лицами США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 15 марта демонтировала криптовалютную торговую платформу под названием CryptoFX, раскрыв схему Понци на сумму 300 миллионов долларов. В первую очередь это было нацелено на криптовалютных инвесторов в латиноамериканском сообществе в США и за рубежом. Два человека, признанные виновными в содействии ныне несуществующему заговору по добыче и торговле криптовалютами IcomTech, были осуждены судом присяжных Нью-Йорка 18 марта. 4 апреля к четырем годам лишения свободы была приговорена Ирина Дилкинская, бывший глава юридического отдела и комплаенса многомиллиардной мошеннической схемы OneCoin, по признанию ее вины в отмывании миллионов долларов.
Published At
5/2/2024 11:03:36 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.