Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на криптофирмы NovaTech и AWS Mining из-за обвинений в мошенничестве на $1 млрд
Summary:
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс инициировала судебный процесс против компании NovaTech, ее основателей Синтии и Эдди Петион, а также AWS Mining за якобы проведение финансовой пирамиды, которая привела к финансовым потерям на сумму более 1 миллиарда долларов. Сообщается, что более 11 000 жителей Нью-Йорка, в основном из гаитянской общины, пострадали от этих мошеннических действий. Дело также раскрывает потенциальную связь с фирмой с аналогичным названием в Южной Африке. В настоящее время Джеймс добивается компенсации, восстановления и запрета ответчикам вести бизнес в Нью-Йорке.
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск, утверждая, что две криптографические фирмы под руководством одних и тех же учредителей обманули частных лиц на сумму более 1 миллиарда долларов. В иске были названы компания по торговле криптовалютой NovaTech и ее основатели Синтия и Эдди Петион, а также ныне несуществующая компания по добыче криптовалюты AWS Mining и другие. В судебном иске указывается, что более 11 000 жителей штата Нью-Йорк, в том числе представители гаитянской общины, потеряли миллионы долларов после инвестирования в NovaTech. В иске NovaTech обвиняется в управлении финансовой пирамидой и использовании религиозных аллюзий для привлечения клиентов. Документы по делу против NovaTech указывают на то, что она ложно заявляла о лицензировании и статусе регистрации. NovaTech была зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах до января 2023 года, когда Управление по финансовому регулированию и надзору аннулировало регистрацию. Компания закрылась в мае 2023 года.
До NovaTech Петионы занимались AWS Mining, которая закрылась в 2019 году. Согласно утверждениям, AWS Mining также была финансовой пирамидой, но не смогла получить достаточный доход, чтобы выполнить обещанную прибыль. Согласно иску, за время работы компании в период с 2019 по 2023 год было депонировано 1 миллиард долларов в криптовалюте, при этом было продано только 26 миллионов долларов. Джеймс требует реституции, компенсации и запрета AWS Mining, NovaTech и Petions на торговлю в Нью-Йорке. «Реальные риски нерегулируемых криптовалютных платформ видны в подобных схемах, но жители Нью-Йорка могут быть уверены, что мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы пресечь криптомошенников», — заявил Джеймс.
На сайте NovaTech, который в настоящее время активен, Синтия Петион заявляет, что средства компании были потеряны из-за утечки данных и восстанавливаются. Судя по имеющейся информации, компания начала утверждать, что была взломана в мае 2023 года. Еще одна компания, носящая то же название и логотип NovaTech и использующая фотографию Синтии Петион на своей странице в Facebook, работала в Южной Африке в 2022 и 2023 годах. В 2018 году Совет по ценным бумагам штата Техас вынес постановление о прекращении деятельности в отношении криптографической компании AWS Mining, обвинив ее в тактике, аналогичной той, которую использовали Петионы, но они не были названы в этом иске.
Published At
6/7/2024 12:00:11 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.