المدعي العام في نيويورك يقاضي شركات التشفير NovaTech و AWS Mining بسبب مزاعم الاحتيال بقيمة 1 مليار دولار
Summary:
بدأت المدعية العامة في نيويورك ، ليتيتيا جيمس ، دعوى قضائية ضد NovaTech ومؤسسيها ، سينثيا وإدي بيتيون ، و AWS Mining بزعم إجراء مخطط بونزي أدى إلى خسائر مالية تزيد عن 1 مليار دولار. وبحسب ما ورد تأثر أكثر من 11000 من سكان نيويورك ، معظمهم من المجتمع الهايتي ، بهذه الأنشطة الاحتيالية. وتكشف القضية أيضا عن صلة محتملة مع شركة تحمل اسما مماثلا في جنوب أفريقيا. يسعى جيمس الآن للحصول على تعويض واستعادة ومنع المدعى عليهم من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك.
تم إطلاق دعوى قضائية من قبل ليتيتيا جيمس ، المدعي العام في نيويورك ، مدعية أن شركتين للتشفير ، تحت نفس المؤسسين ، خدعتا الأفراد بأكثر من 1 مليار دولار. تم تسمية شركة تداول العملات المشفرة ، NovaTech ومؤسسيها ، سينثيا وإدي بيتيون ، بالإضافة إلى شركة تعدين العملات المشفرة البائدة الآن ، AWS Mining وغيرها في الدعوى القضائية. يشير الإجراء القانوني إلى أن أكثر من 11000 من سكان ولاية نيويورك ، مع نسبة عالية من المجتمع الهايتي ، فقدوا ملايين الدولارات بعد الاستثمار في NovaTech. تتهم القضية شركة NovaTech بتشغيل مخطط بونزي واستخدام التلميحات الدينية لإغراء العملاء. تشير الوثائق من القضية المرفوعة ضد NovaTech إلى أنها ادعت زورا حالة الترخيص والتسجيل. تم تسجيل NovaTech في سانت فنسنت وجزر غرينادين حتى يناير 2023 عندما ألغت هيئة الخدمات المالية التسجيل. تم طي الشركة في مايو 2023.
قبل NovaTech ، شاركت Petions في AWS Mining ، والتي أغلقت في عام 2019. وفقا للادعاءات ، كانت AWS Mining أيضا مخططا ل Ponzi ، لكنها فشلت في توليد دخل كاف للوفاء بعائداتها الموعودة. خلال تشغيل الشركة بين عامي 2019 و 2023 ، تم إيداع 1 مليار دولار من العملات المشفرة ، مع تداول 26 مليون دولار فقط ، وفقا للدعوى القضائية. يسعى جيمس إلى الاسترداد والتعويض وحظر AWS Mining و NovaTech و Petions من التداول في نيويورك. "إن المخاطر الفعلية لمنصات العملات المشفرة غير المنظمة واضحة في مخططات مثل هذه ، ولكن يمكن لسكان نيويورك أن يكونوا واثقين من أننا سنستغل كل أداة تحت تصرفنا لتضييق الخناق على المحتالين في مجال العملات المشفرة" ، صرح جيمس.
على موقع NovaTech ، النشط حاليا ، تنص سينثيا بيتيون على أن أموال الشركة قد فقدت بسبب خرق البيانات ويتم استردادها. من المعلومات المتاحة ، بدأت الشركة في الادعاء بأنها تعرضت للاختراق في مايو 2023. شركة أخرى ، تحمل نفس اسم وشعار NovaTech وتستخدم صورة سينثيا بيتيون على صفحتها على Facebook ، كانت تعمل في جنوب إفريقيا في عامي 2022 و 2023. أطلق مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس أمرا بالتوقف والكف في عام 2018 ضد شركة تشفير تسمى AWS Mining ، متهما إياها بتكتيكات مماثلة لتلك التي استخدمتها Petions ، لكن لم يتم تسميتها في هذا الإجراء.
Published At
6/7/2024 12:00:11 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.