加密法规更新：全球税务披露、正在进行的调查和未来的许可证
Summary:
英国税务海关总署（HMRC）敦促公民报告过去二十年中任何未申报的加密货币持有量，逾期付款将受到处罚。西班牙还提醒当地加密货币持有者申报他们的资产，尤其是那些存储在国外的资产。与此同时，巴西计划从 2024 年开始对公民的海外加密货币资产征税。在美国，美国证券交易委员会（SEC）对Binance.US可能挪用客户资产的审查仍在继续。Voyager Digital 与 FTC 达成了 16.5 亿美元的和解协议，尽管准备破产，但它仍被允许以 35.72% 的初始索赔向用户提供补偿。最后，南非的FSCA处理了来自数字资产服务提供商的128份申请，但只有36份将在即将召开的会议上进行审议。
在圣诞节前夕，英国税务执法机构英国税务海关总署（HMRC）要求公民报告过去20年中任何未申报的加密货币资产。该机构还提到，从税款到期的确切日期开始需要适用的利息。由于对早期持有的加密货币缴纳逾期税款会受到处罚，因此应计利息将自动推定。任何未能确认正确利息金额的账户都将面临拒绝其税务披露。登记未缴税款后，个人将收到应缴税款的特定参考号，该参考号必须在 30 天内支付。比特币、不可替代代币和“实用代币”等加密货币资产需要报告。
西班牙税务局的要求不那么严格，它提醒加密货币持有者他们的纳税义务，无论资产存放在哪里。通过使用 721 表格，税务局确定了从年初到 3 月底的提交期。然而，这仅适用于资产负债表超过相当于 50,000 欧元的数字资产的人，然后被要求申报其海外加密货币。存储在个人控制的钱包中的加密货币将通过财富税表格 714 提交报告。
同样，巴西将根据一项法案对其公民持有的海外加密货币征税，该法案预计将获得总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的批准。该法案表明，根据国内基金的税收规则，从2024年初开始，在外汇上收入超过6,000雷亚尔（1,200美元）的巴西人将有资格纳税。在该日期之前获得的资金也将被征税，对 12 月 31 日之前获得的资金征收 8% 的税率。
美国证券交易委员会（SEC）继续对 Binance.US 进行审查。美国证券交易委员会正在调查 Binance.US 是否拥有可能管理类似于 FTX 的客户资金的访问权限。尽管币安和前首席执行官赵长鹏与美国当局达成的43亿美元和解协议涉及违反美国洗钱法，但其中不包括美国证券交易委员会在6月提起的诉讼中提出的欺诈活动索赔。然而，据报道，负责监督币安和美国证券交易委员会案件的法官齐亚·法鲁基（Zia Faruqui）表示，认罪使 Binance.US 和赵不太可能挪用资产。
Voyager Digital 已同意与联邦贸易委员会 （FTC） 达成 16.5 亿美元的和解协议，并经联邦法官批准。作为协议的一部分，Voyager 不得营销或提供与数字资产相关的任何服务或产品。尽管有这项命令，但格雷戈里·伍兹（Gregory Woods）法官表示，这将对旅行者号的破产程序产生最小的影响。该公司于 2022 年 7 月申请了第 11 章保护，负债从 10 亿美元到 100 亿美元不等。Voyager此前已获得法院批准，最初从该公司提供35.72%的用户索赔。
最后，到 2023 年底，36 家公司可能会获得在南非经营的许可证。南非主要金融监管机构金融部门行为监管局（FSCA）已经评估了来自数字资产服务提供商的128份申请，但是，在即将于12月12日举行的许可执行委员会会议上，只有36份申请被安排进行讨论。其余36人将于2月和3月举行进一步的听证会。
Published At
12/4/2023 8:00:00 PM
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