Actualizaciones de la regulación de las criptomonedas: divulgaciones fiscales, investigaciones en curso y futuras licencias en todo el mundo
Summary:
El HMRC del Reino Unido insta a los ciudadanos a informar de cualquier tenencia de criptomonedas no declarada de las últimas dos décadas, con una multa por pagos atrasados. España también recuerda a los poseedores de criptomonedas locales que declaren sus activos, especialmente los almacenados en países extranjeros. Mientras tanto, Brasil planea gravar los activos de criptomonedas de los ciudadanos en el extranjero a partir de 2024. En Estados Unidos, continúa el escrutinio de la SEC sobre la posible apropiación indebida de los activos de los clientes por parte de Binance.US. Voyager Digital llega a un acuerdo de 1.650 millones de dólares con la FTC y, a pesar de prepararse para la bancarrota, se le permite compensar a los usuarios con un 35,72% inicial de sus reclamaciones. Por último, la FSCA de Sudáfrica procesó 128 solicitudes de proveedores de servicios de activos digitales, pero solo 36 se deliberarán en una próxima reunión.
En un movimiento sorprendente justo antes de Navidad, la entidad de aplicación de impuestos del Reino Unido conocida como Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) solicitó a los ciudadanos que informaran sobre cualquier activo de criptomonedas no declarado de los últimos 20 años. La agencia también mencionó que los intereses aplicables se requieren a partir de la fecha exacta en que se adeudaba el impuesto. Como existe una multa por pagos de impuestos atrasados en tenencias de criptomonedas anteriores, los intereses acumulados se presumirán automáticamente. Cualquier cuenta que no reconozca el monto correcto de los intereses se enfrentará a un rechazo de su declaración de impuestos. Después de que se hayan registrado los impuestos no pagados, las personas recibirán un número de referencia específico para el pago adeudado, que debe realizarse dentro de los 30 días. Los activos de criptomonedas como Bitcoin, los tokens no fungibles y los "tokens de utilidad" deben informarse.
La Agencia Española de Administración Tributaria, menos estricta en sus requisitos, recordó a los poseedores de criptomonedas sus obligaciones fiscales, independientemente de dónde se almacenen los activos. Mediante el uso del modelo 721, la Agencia de Administración Tributaria estableció el plazo de presentación desde principios de año hasta finales de marzo. Esto, sin embargo, solo se aplica a aquellos cuyos balances superan el equivalente a 50.000 euros en activos digitales que luego están obligados a declarar sus criptomonedas en el extranjero. Las criptomonedas almacenadas en billeteras controladas personalmente presentarán informes a través del Formulario 714 del impuesto sobre el patrimonio.
Del mismo modo, Brasil gravará las tenencias de criptomonedas de sus ciudadanos en el extranjero en virtud de un proyecto de ley que se prevé que reciba la aprobación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El proyecto de ley indica que los brasileños que ganen más de R$ 6.000 (1.200 dólares) en divisas serán elegibles para impuestos a partir de principios de 2024, siguiendo las reglas fiscales de los fondos nacionales. El acceso a los fondos obtenidos antes de esa fecha también estaría sujeto a impuestos, con una tasa impositiva del 8% impuesta a los fondos accesibles antes del 31 de diciembre.
El escrutinio de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) continúa contra Binance.US. La SEC está investigando si Binance.US tenía acceso que pudiera gestionar los fondos de los clientes de forma similar a FTX. Aunque un acuerdo de USD 4.3 mil millones con las autoridades estadounidenses involucró a Binance y al ex CEO Changpeng Zhao declarándose culpables de violar las leyes de lavado de dinero de EE. UU., no incluyó las afirmaciones de actividades fraudulentas de la SEC de una demanda presentada en junio. Sin embargo, el juez Zia Faruqui, que supervisa el caso de Binance y la SEC, declaró que las admisiones de culpabilidad hacen que la apropiación indebida de activos sea menos probable por parte de Binance.US y Zhao.
Voyager Digital ha llegado a un acuerdo de 1.650 millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio (FTC), aprobado por un juez federal. Voyager tiene prohibido comercializar u ofrecer cualquier servicio o producto relacionado con activos digitales como parte del acuerdo. A pesar de la orden, el juez Gregory Woods indicó que afectaría mínimamente los procedimientos de bancarrota de Voyager. La empresa se acogió al Capítulo 11 de protección en julio de 2022 con pasivos que oscilaban entre 1.000 y 10.000 millones de dólares. Voyager recibió previamente la aprobación judicial para proporcionar inicialmente el 35,72% de las reclamaciones de los usuarios de la empresa.
Por último, a finales de 2023, 36 empresas podrán obtener licencias para operar en Sudáfrica. La Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA), el principal regulador financiero de Sudáfrica, ha evaluado 128 solicitudes de proveedores de servicios de activos digitales, sin embargo, solo 36 están programadas para ser discutidas durante su próxima reunión del Comité Ejecutivo de Licencias el 12 de diciembre. Se han programado nuevas audiencias para las 36 restantes en febrero y marzo.
Published At
12/4/2023 8:00:00 PM
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