I senatori statunitensi propongono una legislazione per contrastare il finanziamento del terrorismo tramite criptovalute
Summary:
I senatori statunitensi Mitt Romney, Mark Warner, Mike Rounds e Jack Reed hanno proposto il Terrorism Financing Prevention Act, con l'obiettivo di contrastare il finanziamento del terrorismo tramite criptovalute, in particolare in risposta all'attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele. La legge consente al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di estendere le sanzioni alle entità che forniscono sostegno finanziario a gruppi terroristici attraverso la valuta digitale. Questa mossa arriva tra le preoccupazioni espresse dai legislatori statunitensi sul presunto ruolo delle criptovalute nel finanziamento di attività terroristiche. La proposta include disposizioni per l'interruzione delle transazioni con un facilitatore di asset digitali straniero se identificato come entità sanzionata.
Un gruppo di legislatori di entrambi i partiti politici al Senato degli Stati Uniti ha presentato un disegno di legge per combattere l'utilizzo delle valute digitali nel finanziamento di attività terroristiche, riferendosi in particolare all'assalto del 7 ottobre di Hamas a Israele. I senatori Mitt Romney, Mark Warner, Mike Rounds e Jack Reed hanno presentato il Terrorism Financing Prevention Act il 7 dicembre. Questa legge propone di estendere le sanzioni statunitensi a coloro che forniscono sostegno finanziario a gruppi terroristici attraverso criptovalute o denaro tradizionale. Il senatore Romney indica che questo atto consentirebbe al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di affrontare "le minacce emergenti che coinvolgono gli asset digitali" a seguito degli attacchi e delle attività del 7 ottobre da parte del gruppo terroristico Hezbollah.
Il senatore Rounds ha sottolineato la necessità per il Dipartimento del Tesoro di disporre di adeguati meccanismi antiterrorismo per affrontare queste sfide contemporanee. Ha descritto il Terrorism Financing Prevention Act come una progressione logica verso lo sradicamento del terrorismo attraverso l'imposizione di sanzioni alle istituzioni finanziarie estere e alle società straniere di valuta digitale che le aiutano in questi atti terribili.
La legislazione proposta conteneva clausole che avrebbero autorizzato il Tesoro degli Stati Uniti a interrompere le transazioni con un gestore di transazioni di valuta digitale all'estero se si trattava di un'entità sanzionata. Il 18 ottobre, l'Office of Foreign Asset Control del Tesoro ha recentemente imposto sanzioni contro un trader di criptovalute con sede a Gaza e ha incluso i cittadini nordcoreani nella sua lista per aver impiegato mixer di criptovalute per ripulire i fondi.
Poiché il coinvolgimento percepito delle criptovalute nel finanziamento di organizzazioni terroristiche è diventato più ampiamente riconosciuto, un certo numero di legislatori statunitensi ha espresso le proprie preoccupazioni. Sulla scia dell'attacco a Israele da parte di Hamas, la senatrice Elizabeth Warren insieme a oltre un centinaio di membri del Senato ha firmato una lettera a ottobre, sollecitando un'azione per ridurre significativamente le attività illecite di criptovalute utilizzate per finanziare tali organizzazioni. In un'udienza del 6 dicembre, Warren ha affermato che la Corea del Nord ha finanziato circa la metà del suo programma missilistico utilizzando i "profitti del crimine crittografico". Tuttavia, Elliptic, una società di analisi blockchain, non ha trovato prove significative che suggeriscano che Hamas abbia ricevuto sostanziali donazioni in criptovalute per sostenere i suoi assalti a ottobre.
Published At
12/8/2023 8:10:20 PM
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