Senadores de EE.UU. proponen legislación para contrarrestar la financiación del terrorismo a través de criptomonedas
Summary:
Los senadores estadounidenses Mitt Romney, Mark Warner, Mike Rounds y Jack Reed han propuesto la Ley de Prevención de la Financiación del Terrorismo, con el objetivo de contrarrestar la financiación del terrorismo a través de las criptomonedas, concretamente en respuesta al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre. La ley permite al Departamento del Tesoro de EE. UU. extender las sanciones a las entidades que brindan apoyo financiero a grupos terroristas a través de la moneda digital. Esta medida se produce en medio de las preocupaciones expresadas por los legisladores estadounidenses sobre el supuesto papel de las criptomonedas en la financiación de actividades terroristas. La propuesta incluye disposiciones para que las transacciones se detengan con un facilitador de activos digitales extranjero si se identifica como una entidad sancionada.
Un grupo de legisladores de ambos partidos políticos en el Senado de Estados Unidos ha presentado un proyecto de ley para combatir la utilización de monedas digitales en la financiación de actividades terroristas, haciendo referencia específicamente al asalto de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Los senadores Mitt Romney, Mark Warner, Mike Rounds y Jack Reed dieron a conocer la Ley de Prevención del Financiamiento del Terrorismo el 7 de diciembre. Esta ley propone extender las sanciones de Estados Unidos a quienes brinden apoyo financiero a grupos terroristas a través de criptomonedas o dinero tradicional. El senador Romney indica que esta ley permitiría al Departamento del Tesoro de EE. UU. enfrentar "amenazas emergentes que involucran activos digitales" luego de los ataques y actividades del grupo terrorista Hezbollah del 7 de octubre.
El senador Rounds enfatizó la necesidad de que el Departamento del Tesoro cuente con mecanismos adecuados de lucha contra el terrorismo para hacer frente a estos desafíos contemporáneos. Describió la Ley de Prevención de la Financiación del Terrorismo como una progresión lógica hacia la erradicación del terrorismo mediante la imposición de sanciones a las instituciones financieras extranjeras y a las empresas extranjeras de moneda digital que les ayudan en estos terribles actos.
La legislación propuesta contenía cláusulas que facultarían al Tesoro de EE.UU. a detener las transacciones con un manipulador de transacciones de moneda digital en el extranjero si se tratara de una entidad sancionada. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso recientemente sanciones a un comerciante de criptomonedas con sede en Gaza el 18 de octubre e incluyó a ciudadanos norcoreanos en su lista por emplear mezcladores de criptomonedas para limpiar fondos.
A medida que la participación percibida de las criptomonedas en la financiación de organizaciones terroristas se ha vuelto más ampliamente reconocida, varios legisladores estadounidenses han expresado sus preocupaciones. A raíz del ataque a Israel por parte de Hamás, la senadora Elizabeth Warren, junto con más de un centenar de miembros del Senado, firmaron una carta en octubre, instando a tomar medidas para reducir significativamente las actividades ilícitas de criptomonedas utilizadas para financiar a dichas organizaciones. En una audiencia celebrada el 6 de diciembre, Warren alegó que Corea del Norte había financiado aproximadamente la mitad de su programa de misiles utilizando las "ganancias de los delitos criptográficos". Sin embargo, Elliptic, una empresa de análisis de blockchain, no encontró pruebas significativas que sugirieran que Hamás hubiera recibido importantes donaciones de criptomonedas para financiar sus ataques en octubre.
Published At
12/8/2023 8:10:20 PM
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