Planos do IRS para vigilância de criptomoedas aumentam potencial para maiores apreensões do DOJ
Summary:
O IRS planeja aumentar a vigilância das atividades de criptomoedas, potencialmente levando a apreensões em grande escala pelo DOJ. Isso segue um relatório de 2022, parte da primeira grande iniciativa de criptomoedas do presidente Biden, que recomendou aumentar os recursos para ajudar os processos e expandir as penas para crimes relacionados a criptomoedas. No entanto, há preocupações de que a vasta coleta de dados possa levar ao uso indevido interno e externo, levando a uma necessidade de os usuários de criptomoedas monitorarem de perto o uso de dados do governo.
A Receita Federal está se movendo para implementar um maior monitoramento sobre as atividades de criptomoedas, entendendo que um relatório anterior poderia lançar luz sobre a potencial aplicação prática desses dados. A Receita Federal planeja ficar de olho nas transações de criptomoedas dos americanos, que podem chegar a 8 bilhões de retornos adicionais. Parece que, com essas novas medidas, o Departamento de Justiça (DOJ) pode em breve começar a apreender criptomoedas em velocidade recorde.
A iniciativa veio originalmente de um relatório de 2022 elaborado pelo DOJ como uma resposta à Ordem Executiva 14067 – o grande movimento inicial do presidente Biden em relação às criptomoedas. Embora tenha despertado temores iniciais de uma repressão repentina, a ordem executiva realmente adotou uma abordagem mais comedida, instando as agências a primeiro preparar relatórios abrangentes para orientar futuras políticas de criptomoedas.
O relatório do DOJ foi abrangente, abordando quatro áreas principais: melhorar as ajudas à acusação, melhorar as investigações, ampliar as penas para crimes relacionados a criptomoedas e aumentar os recursos disponíveis para funcionários governamentais.
Mas para o contexto do debate atual, o esforço do DOJ para simplificar sua capacidade de apreender criptomoedas é particularmente relevante. O relatório propõe que é crucial que os EUA tenham luz verde para confiscar os lucros de atividades fraudulentas de criptomoedas para dissuadir os infratores e privá-los de seus ganhos adquiridos ilegalmente. Assim, o DOJ propõe aumentar sua autoridade sobre confisco civil, criminal e administrativo.
O DOJ argumenta que essas revisões são essenciais devido às experiências passadas do departamento com casos relacionados a criptomoedas, afirmando que as restrições atuais às ferramentas de apreensão limitam a restauração de fundos às vítimas.
No entanto, dadas as apreensões anteriores e frequentes bem-sucedidas de criptomoedas pelo governo, esse argumento é difícil de validar. O próprio relatório até reconhece isso, fazendo referência a apreensões de cerca de US$ 427 milhões em criptomoedas pelo FBI entre 2014 e 2022. A Receita Federal acrescentou outros US$ 3,8 bilhões apreendidos entre 2018 e 2021.
Assim, detendo mais de US$ 4 bilhões, a alegação do DOJ de que as apreensões de criptomoedas estão repletas de dificuldades não condiz com as recomendações do relatório.
Mesmo assim, o plano da Receita Federal de fazer com que as corretoras compartilhem informações coloca o relatório do DOJ em uma nova perspectiva. Isso poderia levar a uma vigilância de longo alcance, o que poderia facilitar o aumento e o rápido confisco de criptomoedas.
O confisco administrativo é uma grande preocupação. Como explicado por Nick Sibilla na Forbes, isso permite que uma agência, em vez de um juiz, decida se uma propriedade deve ser confiscada. Assim, os bens poderiam ser apreendidos sem a necessidade de provar a um juiz que houve um crime.
O DOJ elogiou o confisco administrativo pelo uso adequado dos recursos do governo e por não sobrecarregar o sistema judiciário federal. De 2000 a 2019, os confiscos administrativos representaram 78% de todos os confiscos pelo DOJ.
Com o IRS agora planejando obter mais informações sobre as transações de criptomoedas dos americanos, pode haver um aumento repentino na capacidade do DOJ de confiscar criptomoedas. Notadamente, essas apreensões poderiam começar apenas por suspeitas, sem qualquer prova concreta de um crime. Dado os frequentes mal-entendidos em torno de criptomoedas e incidentes mal relatados, é fácil imaginar como tais suspeitas podem surgir.
A proposta da Receita Federal, vista sob esse prisma, chama a atenção para os principais riscos associados à coleta massiva de dados. Seja o DOJ querendo expandir sua atividade de apreensão, a Receita Federal buscando escalar auditorias ou um hacker à espreita de pontos fracos, gigantescas bases de dados governamentais tornam-se alvos atraentes para uso indevido interno e externo. Caso a Receita Federal avance com sua proposta, os usuários de criptomoedas devem acompanhar de perto como o governo usa esses dados.
Este artigo fornece informações gerais e não se destina a aconselhamento jurídico ou de investimento. Os pontos de vista expressos são exclusivamente do autor e não refletem ou representam os pontos de vista ou opiniões do Cointelegraph.
Published At
11/7/2023 9:37:36 PM
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