IRS-Pläne zur Überwachung von Kryptowährungen erhöhen das Potenzial für größere Beschlagnahmungen durch das Justizministerium
Summary:
Der IRS plant, die Überwachung von Kryptowährungsaktivitäten zu verstärken, was möglicherweise zu groß angelegten Beschlagnahmungen durch das DOJ führen könnte. Dies folgt auf einen Bericht aus dem Jahr 2022, der Teil der ersten großen Kryptowährungsinitiative von Präsident Biden ist und empfiehlt, die Ressourcen zur Unterstützung der Strafverfolgung zu erhöhen und die Strafen für Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen auszuweiten. Es gibt jedoch Bedenken, dass die umfangreiche Datensammlung zu internem und externem Missbrauch führen könnte, was dazu führt, dass Kryptowährungsnutzer die Datennutzung der Regierung genau überwachen müssen.
Der Internal Revenue Service (IRS) ist dabei, eine stärkere Überwachung von Kryptowährungsaktivitäten einzuführen, da ein früherer Bericht Aufschluss über die potenzielle praktische Anwendung dieser Daten geben könnte. Die IRS plant, die Kryptowährungstransaktionen der Amerikaner genau im Auge zu behalten, was sich auf 8 Milliarden zusätzliche Renditen belaufen könnte. Es scheint, dass das Justizministerium (DOJ) mit diesen neuen Maßnahmen bald damit beginnen könnte, Kryptowährungen in rekordverdächtiger Geschwindigkeit zu beschlagnahmen.
Die Initiative ging ursprünglich auf einen Bericht aus dem Jahr 2022 zurück, der vom DOJ als Reaktion auf die Executive Order 14067 verfasst wurde – Präsident Bidens erster großer Schritt in Bezug auf Kryptowährungen. Obwohl sie anfänglich Befürchtungen über ein plötzliches Durchgreifen weckte, verfolgte die Durchführungsverordnung tatsächlich einen maßvolleren Ansatz und forderte die Behörden auf, zunächst umfassende Berichte zu erstellen, um die zukünftige Kryptowährungspolitik zu leiten.
Der Bericht des DOJ war umfassend und konzentrierte sich auf vier Hauptbereiche: Verbesserung der Strafverfolgungshilfen, Verbesserung der Ermittlungen, Ausweitung der Strafen für Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen und Aufstockung der verfügbaren Ressourcen für Regierungsmitarbeiter.
Aber für den Kontext der aktuellen Debatte ist der Vorstoß des DOJ, seine Kapazitäten zur Beschlagnahmung von Kryptowährungen zu rationalisieren, besonders relevant. In dem Bericht wird dargelegt, dass es für die USA von entscheidender Bedeutung ist, grünes Licht zu erhalten, um die Erlöse aus betrügerischen Kryptowährungsaktivitäten zu konfiszieren, um Übeltäter abzuschrecken und sie um ihre illegal erworbenen Gewinne zu bringen. Daher schlägt das DOJ vor, seine Befugnisse über zivil-, straf- und verwaltungsrechtliche Beschlagnahmungen zu erweitern.
Das DOJ argumentiert, dass diese Überarbeitungen aufgrund der bisherigen Erfahrungen des Ministeriums mit Fällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen unerlässlich sind, und erklärt, dass die derzeitigen Einschränkungen der Beschlagnahmeinstrumente die Rückgabe von Geldern an die Opfer einschränken.
Angesichts der früheren und häufigen erfolgreichen Beschlagnahmungen von Kryptowährungen durch die Regierung ist es jedoch schwierig, dieses Argument zu validieren. Der Bericht selbst räumt dies sogar ein und verweist auf die Beschlagnahmung von etwa 427 Millionen US-Dollar in Kryptowährung durch das FBI zwischen 2014 und 2022. Der IRS fügte weitere 3,8 Milliarden US-Dollar hinzu, die zwischen 2018 und 21 beschlagnahmt wurden.
Die Behauptung des DOJ, dass die Beschlagnahmung von Kryptowährungen mit Schwierigkeiten verbunden ist, stimmt also nicht ganz mit den Empfehlungen des Berichts überein, das mehr als 4 Milliarden US-Dollar besitzt.
Selbst dann rückt der Plan des IRS, Maklerfirmen dazu zu bringen, Informationen auszutauschen, den Bericht des DOJ in eine neue Perspektive. Dies könnte zu einer weitreichenden Überwachung führen, die eine verstärkte und schnelle Beschlagnahmung von Kryptowährungen erleichtern könnte.
Die behördliche Einziehung ist ein großes Problem. Wie Nick Sibilla in Forbes erklärt, kann auf diese Weise eine Behörde und nicht ein Richter entscheiden, ob eine Immobilie verfallen soll. So könnten Immobilien beschlagnahmt werden, ohne einem Richter nachweisen zu müssen, dass eine Straftat stattgefunden hat.
Das Justizministerium hat die administrativen Einziehungen für die ordnungsgemäße Verwendung staatlicher Ressourcen und dafür, dass sie das Bundesjustizsystem nicht überlastet haben, gelobt. Von 2000 bis 2019 beliefen sich die administrativen Einziehungen auf 78 % aller Einziehungen durch das DOJ.
Da die IRS nun plant, mehr Informationen über die Kryptowährungstransaktionen der Amerikaner zu erhalten, könnte es zu einem plötzlichen Anstieg der Möglichkeiten des DOJ kommen, Kryptowährungen zu konfiszieren. Bemerkenswert ist, dass diese Beschlagnahmungen nur auf Verdacht beruhen können, ohne dass es konkrete Beweise für eine Straftat gibt. Angesichts der häufigen Missverständnisse rund um Kryptowährungen und falsch gemeldeter Vorfälle kann man sich leicht vorstellen, wie ein solcher Verdacht entstehen konnte.
Der IRS-Vorschlag lenkt die Aufmerksamkeit vor diesem Hintergrund auf die großen Risiken, die mit der massenhaften Datenerfassung verbunden sind. Sei es das DOJ, das seine Beschlagnahmungsaktivitäten ausweiten will, der IRS, der versucht, Audits zu eskalieren, oder ein Hacker, der auf der Suche nach Schwachstellen ist, gigantische Regierungsdatenbanken sind attraktive Ziele für internen und externen Missbrauch. Sollte der IRS mit seinem Vorschlag fortfahren, müssen Kryptowährungsnutzer genau beobachten, wie die Regierung diese Daten verwendet.
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Published At
11/7/2023 9:37:36 PM
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