Знаковый судебный процесс по делу о мошенничестве экс-генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида начался после краха криптовалютной фирмы
Summary:
Менее чем через год после краха криптовалютной биржи FTX экс-генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид готовится к 21-дневному уголовному процессу, который начнется 4 октября. Столкнувшись с множеством обвинений, Бэнкман-Фрид остается в предварительном заключении в столичном следственном изоляторе. FTX, основанная Бэнкманом-Фридом и Гэри Вангом в 2019 году, была видным игроком в криптовалютной индустрии до того, как объявила о банкротстве, а Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора после кризиса ликвидности, вызванного Binance. Министерство юстиции США выдвинуло против Бэнкмана-Фрида семь пунктов обвинения в заговоре и мошенничестве, связанных с банкротством FTX. Сага может стать одним из самых значительных судебных процессов по делу о мошенничестве в истории США, и Бэнкману-Фриду потенциально грозит более 100 лет тюремного заключения, если его признают виновным.
Менее чем через год после катастрофического падения криптовалютной биржи FTX ее бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид готовится к своему первому дню в суде, чтобы ответить на множество обвинений. Судебное разбирательство против бывшего главы ныне несуществующей биржи продлится 21 день, начиная с 4 октября по 9 ноября. Находясь под стражей с 11 августа в столичном следственном изоляторе и потерпев неудачу после нескольких попыток досудебного освобождения, Бэнкман-Фрид готовится к суду из стен следственного изолятора. Окружной судья США Льюис Каплан отклонил последний призыв экс-главы FTX об освобождении, сославшись на опасения по поводу возможного уклонения из-за масштаба обвинений и потенциального длительного тюремного заключения, если его вина будет доказана. Бэнкман-Фрид имеет снисходительность, чтобы встретиться со своей командой защиты в 7 утра в активные дни судебных разбирательств.
После отбора присяжных 3 октября судебный процесс начнется 4 октября. Вот некоторые основные моменты перед одним из самых значительных испытаний, связанных с криптовалютой:
FTX, некогда яркая звезда криптовалютного рынка, была основана в 2019 году Бэнкманом-Фридом и Гэри Вангом. Он прославился в США благодаря своим громким одобрениям и кампаниям. Компания провела ряд успешных схем по сбору средств, в том числе ранние 900 миллионов долларов в 2021 году, а затем еще 420 миллионов долларов в 2022 году. Многообещающее начало 2022 года ознаменовалось сбором еще 400 миллионов долларов во главе с такими организациями, как SoftBank и Temasek, в результате чего оценочная стоимость компании увеличилась до 32 миллиардов долларов.
За два года FTX подписала несколько громких спонсорских сделок, включая команду Mercedes Формулы-1 и контракт на 135 миллионов долларов на права на название арены НБА «Майами Хит».
Несмотря на волатильность широкого криптовалютного ландшафта после краха стейблкоина Terra/LUNA, FTX, казалось, стояла на твердой почве. Он выдвинул заявку на приобретение BlockFi за 240 миллионов долларов на фоне последствий, а также безуспешно пытался выручить Voyager Digital.
Однако в ноябре 2022 года возникли проблемы из-за шаткой почвы между отношениями FTX с количественной торговой организацией Бэнкмана-Фрида, Alameda Research, и собственным биржевым токеном FTX FTT.
Суматоха разразилась, когда генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао объявил о продаже своих токенов FTT, вызвав кризис ликвидности в FTX, поскольку стоимость FTT резко упала.
11 ноября 2022 года FTX, FTX US и Alameda Research объявили о банкротстве, а Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора. Впоследствии Джон Рэй III, известный тем, что занимался печально известным банкротством Enron, был назначен исполняющим обязанности генерального директора для изучения и извлечения выгоды из оставшихся активов группы FTX.
Бэнкман-Фрид обвиняется по семи пунктам обвинения в заговоре и мошенничестве, связанных с падением торговой платформы. В декабре 2022 года Министерство юстиции США первоначально вынесло обвинительное заключение по восьми пунктам, включая мошенничество, отмывание денег и нарушения финансирования избирательных кампаний.
В число тех, кто будет давать показания в суде, входят бывшие клиенты, инвесторы и сотрудники FTX, клиенты FTX, чьи средства были депонированы на нестабильной бирже, и сотрудничающие свидетели, которые признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с Бэнкманом-Фридом.
По данным Министерства юстиции, Бэнкман-Фрид может оказаться за решеткой на длительный срок. Ему может грозить более 100 лет тюремного заключения, если его вина будет доказана по целому ряду обвинений, выдвинутых правительством США.
Эксперты по правовым вопросам считают, что судебный процесс над Бэнкманом-Фридом может стать одним из самых заметных судебных процессов по делу о мошенничестве в истории США. Около $8,9 млрд клиентских депозитов и средств инвесторов пропали без вести после краха FTX, а в рамках процедуры банкротства с тех пор было возвращено около $7,3 млрд ликвидных активов.
Хотя Бэнкман-Фрид, возможно, не нанес такого существенного финансового ущерба, как печально известный Берни Мэдофф, дело Бэнкмана-Фрида привлекло внимание из-за того, что он и бренд FTX являются видными сторонниками криптовалюты. Эту историю сравнивают с современной версией 17-летнего мошенничества Мэдоффа.
Бэнкман-Фрид, пожертвовавший более 40 миллионов долларов демократическим комитетам и кандидатам в 2022 году, также запутался в политическом ландшафте США. В сообщениях также говорится, что он подумывал о том, чтобы заплатить Дональду Трампу 5 миллиардов долларов, чтобы он не баллотировался на пост президента в Соединенных Штатах.
Настаивая на своей невиновности, Бэнкман-Фрид отверг все обвинения, выдвинутые против него в августе 2023 года.
Published At
10/2/2023 11:13:51 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.