Le procès pour fraude historique de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, commence après l’effondrement d’une société de crypto-monnaie
Summary:
Moins d’un an après l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX, l’ex-PDG Sam Bankman-Fried se prépare à un procès pénal de 21 jours, à partir du 4 octobre. Faisant face à une myriade d’accusations, Bankman-Fried reste en détention provisoire au centre de détention métropolitain. FTX, cofondée par Bankman-Fried et Gary Wang en 2019, était un acteur de premier plan dans le secteur de la crypto-monnaie avant de déclarer faillite et Bankman-Fried de démissionner de son poste de PDG, à la suite d’une crise de liquidité déclenchée par Binance. Le ministère américain de la Justice a porté sept chefs d’accusation de complot et de fraude contre Bankman-Fried liés à la faillite de FTX. La saga pourrait devenir l’un des procès pour fraude les plus importants de l’histoire des États-Unis, Bankman-Fried risquant potentiellement plus de 100 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Moins d’un an après la chute catastrophique de l’échange de crypto-monnaie FTX, son ex-PDG, Sam Bankman-Fried, se prépare à sa première journée au tribunal pour répondre à une multitude d’accusations. Les procédures judiciaires contre l’ancien chef honcho de la défunte bourse s’étendront sur 21 jours, du 4 octobre au 9 novembre. En détention depuis le 11 août au centre de détention métropolitain et après avoir échoué à plusieurs tentatives de libération provisoire, Bankman-Fried se prépare à son procès depuis l’intérieur des murs du centre de détention. Le juge de district américain Lewis Kaplan a rejeté le dernier appel à la libération de l’ancien chef de la FTX, invoquant des craintes d’évasion possible en raison de l’ampleur des accusations et d’une longue période d’incarcération potentielle si sa culpabilité est prouvée. Bankman-Fried a la clémence de rencontrer son équipe de défense à 7 heures du matin les jours actifs de procédure judiciaire.
Après la sélection du jury le 3 octobre, le procès commence le 4 octobre. Voici quelques faits saillants avant l’un des essais les plus importants liés à la crypto-monnaie:
FTX, autrefois une étoile brillante du marché de la crypto-monnaie, a été créé en 2019 par Bankman-Fried et Gary Wang. Il est devenu célèbre aux États-Unis en raison de ses appuis et de ses campagnes très médiatisés. La société a mené une série de levées de fonds réussies, y compris une levée de fonds initiale de 900 millions de dollars en 2021, suivie d’une autre levée de fonds de 420 millions de dollars en 2022. Le début prometteur de 2022 a vu une levée de fonds supplémentaire de 400 millions de dollars menée par des entités telles que SoftBank et Temasek, portant la valeur estimée de la société à 32 milliards de dollars.
En deux ans, FTX a signé plusieurs contrats de sponsoring de haut niveau, notamment l’équipe de Formule 1 de Mercedes et un contrat de 135 millions de dollars pour les droits de dénomination de l’arène NBA du Miami Heat.
Malgré la volatilité du vaste paysage de la crypto-monnaie après l’échec du stablecoin Terra / LUNA, FTX semblait être sur une base solide. Il a présenté une offre de 240 millions de dollars pour acquérir BlockFi au milieu des retombées, et a également tenté sans succès de renflouer Voyager Digital.
Cependant, des problèmes ont couvé en novembre 2022 sur un terrain instable entre la relation de FTX avec l’organisation de négociation quantitative de Bankman-Fried, Alameda Research, et le jeton d’échange natif FTT de FTX.
La tourmente a éclaté lorsque le PDG de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, a annoncé la vente de ses avoirs en jetons FTT, déclenchant une crise de liquidité chez FTX alors que la valeur FTT s’effondrait.
Le 11 novembre 2022, FTX, FTX US et Alameda Research ont déclaré faillite et Bankman-Fried a quitté son poste de PDG. Par la suite, John Ray III, réputé pour sa gestion de la faillite notoire d’Enron, a été nommé PDG par intérim pour examiner et capitaliser sur les actifs restants du groupe FTX.
Bankman-Fried est accusé de sept chefs d’accusation de complot et de fraude liés à la chute de la plateforme de trading. En décembre 2022, le département de la Justice des États-Unis a initialement émis un acte d’accusation de huit chefs d’accusation, notamment pour fraude, blanchiment d’argent et violations du financement des campagnes électorales.
Ceux qui témoigneront au procès comprennent d’anciens clients, investisseurs et employés de FTX, des clients de FTX qui avaient des fonds déposés sur la bourse chancelante et des témoins coopérants qui avaient plaidé coupable dans le complot en vue de commettre une fraude avec Bankman-Fried.
Selon le ministère de la Justice, Bankman-Fried pourrait se retrouver derrière les barreaux pendant une longue période. Il pourrait faire face à plus de 100 ans d’emprisonnement s’il est reconnu coupable de la série d’accusations portées par le gouvernement américain.
Les experts juridiques estiment que le procès de Bankman-Fried pourrait être l’un des procès pour fraude les plus notables de l’histoire des États-Unis. Environ 8,9 milliards de dollars de dépôts de clients et de fonds d’investisseurs ont disparu à la suite de l’effondrement de FTX et, grâce à des procédures de faillite, environ 7,3 milliards de dollars d’actifs liquides ont depuis été récupérés.
Bien que Bankman-Fried n’ait peut-être pas infligé un préjudice financier aussi important que le tristement célèbre Bernie Madoff, le cas de Bankman-Fried a attiré l’attention en raison de sa marque et de celle de FTX en tant que défenseurs éminents de la crypto-monnaie. L’histoire a été comparée à une version moderne de la fraude de 17 ans de Madoff.
Bankman-Fried, qui a fait don de plus de 40 millions de dollars à des comités et des candidats démocrates en 2022, était également empêtré dans le paysage politique américain. Des rapports suggèrent également qu’il a envisagé de payer 5 milliards de dollars à Donald Trump pour ne pas se présenter à la présidence aux États-Unis.
Clamant son innocence, Bankman-Fried a nié toutes les accusations portées contre lui en août 2023.
Published At
10/2/2023 11:13:51 AM
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