كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase يتحدى تقرير مكتب محاسبة الحكومة حول العملات المشفرة والتهرب من العقوبات
Summary:
انتقد بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيز، تقريرا صدر مؤخرا عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) حول استخدام العملات المشفرة لتجنب العقوبات. يدعي Grewal أن التقرير يفتقر إلى التحليل ويشوه تصوير صناعة العملات المشفرة. وعلى الرغم من اعتراف تقرير مكتب محاسبة الحكومة بأن العملات المشفرة غير فعالة للتهرب من العقوبات وتتبع المعاملات غير المشروعة، فقد تم استخدامها لإلقاء ضوء سلبي على الصناعة. يشير Grewal إلى أن الغالبية العظمى من استخدام العملات المشفرة قانوني ويؤكد أن المبادئ التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال يتم تنفيذها في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
تعرض مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) لانتقادات من قبل بول جريوال ، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase ، في مدونته الأخيرة بتاريخ 22 يناير. واعترض غريوال على أحدث تقرير لمكتب محاسبة الحكومة الذي يناقش استخدام العملات المشفرة في تجاوز العقوبات، مؤكدا أن تحليل مكتب محاسبة الحكومة كان ناقصا. وذكر أن صناعة العملات المشفرة تكرس مبلغا هائلا من المال لاتباع القانون. وأعرب عن استيائه من أنه على الرغم من الاعتراف في التقرير بأن العملات المشفرة ليست طريقة فعالة للتهرب من العقوبات ، فإن هذه التأكيدات تغرقها عناوين مضللة.
تم إصدار تقرير مكتب محاسبة الحكومة الذي أثار غضب جريوال في 13 ديسمبر من العام السابق. تم نشر رد فيدرالي للمتابعة في 16 يناير. وزعم تقرير مكتب محاسبة الحكومة حالات متعددة استغلت فيها البلدان الخاضعة للعقوبات الأمريكية العملات المشفرة، مثل بيتكوين، لتفادي القيود. لكنها أقرت أيضا بأن اللامركزية ودفتر الأستاذ العام للعملات المشفرة يمكن، في الواقع، تمكين الوكالات الأمريكية وشركات التحليلات من تتبع المعاملات وربما اكتشاف اللاعبين غير القانونيين. بالإضافة إلى ذلك ، أقرت بأن الأصول الرقمية كوسيلة للدفع مقيدة. وأشار التقرير أيضا إلى أن تقديم المعايير العالمية قد يساعد في إنفاذ لوائح مكافحة غسل الأموال.
على الرغم من هذه الإفصاحات ، استفادت السناتور إليزابيث وارن من التقرير لرسم صناعة العملات المشفرة الناشئة في ضوء سلبي. وأكدت عزمها على تقديم مشروع قانون يجبر شركات العملات المشفرة على الالتزام بنفس بروتوكولات مكافحة غسل الأموال مثل المؤسسات المالية الأخرى.
ومع ذلك، أشار المراقبون بسرعة إلى التناقض في مزاعم وارن ضد قطاع العملات المشفرة. وجادلوا بأن المقال الذي استشهدت به كدليل يشير فقط إلى حالة واحدة تم فيها استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات ، من قبل طرف صيني.
العديد من الهيئات التنظيمية الحكومية وصانعي السياسات إما في طور أو قاموا بالفعل بتطوير أطر حاسمة لإنفاذ إجراءات مكافحة غسل الأموال. لقد تجاوزت أوروبا بالفعل سوق الأصول المشفرة (MiCA) ، ونفذت دول في آسيا ، بما في ذلك هونغ كونغ واليابان وسنغافورة ، لوائح صارمة لمقدمي خدمات التشفير. على عكس هذه التقارير ، تشكل النسبة المئوية للعملات المشفرة المستخدمة في الأنشطة غير القانونية أقل من 1٪ من إجمالي العملات المتداولة ، وهي أقل بكثير من النقود الورقية. بسبب نظام دفتر الأستاذ العام ، غالبا ما تستغرق أموال التشفير المسروقة أو المخترقة سنوات لنقلها ، وغالبا ما يتم حظر الجناة ، عند تحديدهم ، من قبل بورصات العملات المشفرة.
على الرغم من دعوة العديد من صانعي السياسات ، لم تضع الولايات المتحدة بعد سياسة شاملة لتنظيم العملات المشفرة. وفي الوقت نفسه ، تملي القوانين الحالية حاليا كيفية عمل مزودي خدمة التشفير.
Published At
1/22/2024 11:55:10 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.