Departamento de Justiça dos EUA e Binance negociam acordo de US$ 4 bilhões sobre investigação
Summary:
O Departamento de Justiça dos EUA está negociando um acordo com a empresa de moedas digitais Binance sobre investigações em andamento. O acordo pode envolver o pagamento de US$ 4 bilhões em multas pela Binance enquanto continua operando em conformidade com as leis dos EUA. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, pode enfrentar acusações criminais relacionadas a suposta lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções. A Binance está buscando um "acordo de acusação diferido" que exigiria que eles pagassem as multas declaradas, admitissem casos de descumprimento da lei e concordassem com um futuro processo de monitoramento para conformidade legal.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está supostamente em negociações com a Binance em um esforço para encerrar uma investigação em andamento sobre a empresa, afirma uma publicação recente da Bloomberg no dia 20 de novembro, com base em fontes a par do assunto. O possível acordo pode exigir que a Binance aplique multas no valor de US$ 4 bilhões. A concessão permitiria que a Binance continuasse as operações, garantindo a adesão aos regulamentos dos EUA. Especulações indicam que um anúncio oficial sobre o acordo pode ser feito até o final do mês.
De acordo com o potencial acordo de acordo, Changpeng Zhao, mais conhecido como "CZ", o CEO da Binance, pode se ver enfrentando alegações criminais decorrentes do que é conhecido como uma investigação sobre "suposta lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções". De acordo com o relatório, CZ está atualmente residindo nos Emirados Árabes Unidos (EAU), que não tem um acordo de extradição com os EUA, o que implica que as chances de CZ enfrentar acusações criminais em solo americano são pequenas.
O relatório menciona ainda que a Binance está em busca de um "acordo de acusação adiado". Os termos deste acordo exigiriam que o Departamento de Justiça apresentasse uma acusação criminal, mas reteria o processo real, desde que a Binance siga certas diretrizes. Principalmente, um pagamento de US$ 4 bilhões em multas. Depois disso, a Binance deve divulgar um relatório abrangente admitindo todos os casos de descumprimento da lei. Finalmente, um procedimento de monitoramento deve ser estabelecido para garantir que a Binance cumpra as leis e regulamentos daqui para frente e a Binance deve se adequar a esse procedimento.
Procurada, a Binance não respondeu até a publicação da reportagem. CZ, em 2022, entrou com uma ação legal contra uma subsidiária da Bloomberg acusando-a de espalhar narrativas falsas de que ele estava promovendo um "Esquema Ponzi".
Published At
11/20/2023 7:43:26 PM
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