El Departamento de Justicia de EE.UU. y Binance negocian un acuerdo de USD 4 mil millones por una investigación
Summary:
Según se informa, el Departamento de Justicia de EE. UU. está negociando un acuerdo con la empresa de moneda digital Binance sobre las investigaciones en curso. El acuerdo puede implicar que Binance pague USD 4 mil millones en multas mientras continúa operando de conformidad con las leyes de EE. UU. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, podría enfrentar cargos penales relacionados con presunto lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones. Binance está buscando un "acuerdo de enjuiciamiento diferido" que les exigiría pagar las multas establecidas, admitir casos de incumplimiento de la ley y aceptar un futuro proceso de monitoreo para el cumplimiento legal.
Según los informes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está en conversaciones con Binance en un esfuerzo por resolver una investigación en curso sobre la compañía, afirma una publicación reciente de Bloomberg el 20 de noviembre, basada en fuentes al tanto del asunto. El posible acuerdo podría requerir que Binance pague multas por valor de USD 4 mil millones. La concesión permitiría a Binance continuar con sus operaciones al tiempo que garantizaría el cumplimiento de las regulaciones estadounidenses. Las especulaciones indican que se podría hacer un anuncio oficial sobre el acuerdo a finales de mes.
De acuerdo con el posible acuerdo de conciliación, Changpeng Zhao, más conocido como "CZ", el CEO de Binance, podría enfrentarse a acusaciones penales derivadas de lo que se conoce como una investigación sobre "presunto lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones". Según el informe, CZ reside actualmente en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que carece de un acuerdo de extradición con Estados Unidos, lo que implica que las posibilidades de que CZ enfrente cargos penales en suelo estadounidense son escasas.
El informe menciona además que Binance está buscando un "acuerdo de enjuiciamiento diferido". Los términos de este acuerdo requerirían que el Departamento de Justicia presente una acusación penal, pero retenga el enjuiciamiento real siempre que Binance siga ciertas pautas. Principalmente, un pago de 4.000 millones de dólares en multas. Después de esto, Binance debe publicar un informe completo que admita todos los casos de incumplimiento de la ley. Finalmente, se debe instaurar un procedimiento de monitoreo para garantizar que Binance se adhiera a las leyes y regulaciones en el futuro y Binance debe cumplir con este procedimiento.
Cuando se le pidió una declaración sobre el informe, Binance no respondió antes de que se publicara el informe. CZ, en 2022, emprendió acciones legales contra una subsidiaria de Bloomberg acusándola de difundir narrativas falsas de que estaba fomentando un "esquema Ponzi".
Published At
11/20/2023 7:43:26 PM
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