Le fondateur de Digitex Futures, Adam Todd, fait face à des accusations fédérales pour violation de la loi sur le secret bancaire
Summary:
Adam Colin Todd, le fondateur de la bourse Digitex Futures, fait face à des accusations devant la cour fédérale américaine pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire. Il est accusé de ne pas avoir mis en place un programme de lutte contre le blanchiment d’argent, ce qui a ouvert la voie à une utilisation abusive potentielle par des criminels impliqués dans le blanchiment d’argent. Todd a fait l’objet d’une procédure judiciaire initiale et, s’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Auparavant, Todd avait été condamné à une amende de 16 millions de dollars pour ne pas avoir enregistré la bourse de contrats à terme auprès de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.
Adam Colin Todd, le cerveau derrière la bourse Digitex Futures, fait face à des accusations devant un tribunal fédéral américain. Todd est accusé d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en place un protocole de lutte contre le blanchiment d’argent. La loi sur le secret bancaire est considérée comme un mécanisme crucial pour contrecarrer les crimes financiers. Un protocole de lutte contre le blanchiment d’argent est un élément crucial du respect de la loi, obligeant les sociétés financières à documenter certaines transactions et à les signaler au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Le bureau du procureur du district sud de la Floride a rendu publiques ces accusations le 12 février. La branche du FBI à Miami gère l’enquête, avec le procureur adjoint des États-Unis, Trevor Jones, dans le rôle de procureur. Il est allégué que l’échec de Todd à mettre en place un système de lutte contre le blanchiment d’argent a rendu la plate-forme vulnérable à une utilisation abusive par des blanchisseurs d’argent et d’autres criminels.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de la Floride déclare qu’entre janvier 2018 et avril 2022, Todd a exploité une plateforme de contrats à terme sans licence et n’a sciemment pas créé, exécuté ou maintenu un système de lutte contre le blanchiment d’argent satisfaisant, qui aurait dû inclure un solide programme de connaissance du client. Il a également été souligné que Todd avait précédemment rejeté publiquement la mise en œuvre de politiques KYC pour Digitex Futures. Lors de sa comparution initiale devant le tribunal, Todd pourrait être condamné à une peine allant jusqu’à cinq ans de prison s’il est reconnu coupable.
Il s’agit de la deuxième affaire juridique importante pour Todd en moins d’un an, après une amende de 16 millions de dollars infligée par un tribunal fédéral américain il y a sept mois pour ne pas avoir enregistré la bourse de contrats à terme auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. En outre, la bourse à terme a été accusée de manipulation des prix avec le jeton DGTX par la CFTC. En vertu de la décision, Todd et quatre de ses entreprises se sont vu interdire de participer à des marchés réglementés par la CFTC et ont été condamnés à payer un peu moins de 4 millions de dollars de restitution, ainsi qu’une sanction pécuniaire civile de plus de 11 millions de dollars.
Digitex a été contacté pour obtenir une réponse à ces derniers développements. Il n’a pas encore envoyé de réfutation.
Published At
2/14/2024 2:10:01 PM
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