يواجه مؤسس Digitex Futures آدم تود اتهامات فيدرالية لانتهاك قانون السرية المصرفية
Summary:
يواجه آدم كولين تود ، مؤسس بورصة ديجيتكس للعقود الآجلة ، اتهامات من المحكمة الفيدرالية الأمريكية بانتهاك قانون السرية المصرفية. وهو متهم بالفشل في إنشاء برنامج ضروري لمكافحة غسيل الأموال ، مما فتح المنصة لإساءة الاستخدام المحتملة من قبل المجرمين المتورطين في غسل الأموال. خضع تود لإجراءات قضائية أولية ، وإذا ثبتت إدانته ، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. في السابق ، تم تغريم تود 16 مليون دولار لعدم تسجيل بورصة العقود الآجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.
يواجه آدم كولين تود ، العقل المدبر وراء بورصة Digitex Futures ، اتهامات في محكمة فيدرالية أمريكية. تود متهم بالتعدي على قانون السرية المصرفية بسبب عدم وضع بروتوكول لمكافحة غسيل الأموال. ينظر إلى قانون السرية المصرفية على أنه آلية حاسمة في إحباط الجرائم المالية. يعد بروتوكول مكافحة غسل الأموال جزءا مهما من الالتزام بالقانون ، حيث يتطلب من الشركات المالية توثيق معاملات معينة والإبلاغ عنها إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN).
أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من فلوريدا عن هذه الاتهامات في 12 فبراير. يدير فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي التحقيق ، حيث يعمل مساعد المدعي العام الأمريكي تريفور جونز في دور الادعاء. يزعم أن فشل تود في إنشاء نظام مكافحة غسل الأموال ترك المنصة عرضة لسوء الاستخدام من قبل غاسلي الأموال وغيرهم من المجرمين.
يذكر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا أنه بين يناير 2018 وأبريل 2022 ، أدار تود منصة عقود آجلة غير مرخصة ولم ينشئ أو ينفذ أو يحافظ على نظام مرض لمكافحة غسيل الأموال ، والذي كان ينبغي أن يتضمن برنامجا قويا اعرف عميلك. كما تم تسليط الضوء على أن تود قد رفض علنا في السابق تنفيذ سياسات KYC ل Digitex Futures. عند مثوله الأولي أمام المحكمة ، يمكن أن يحكم على تود بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ثبتت إدانته.
وتمثل هذه ثاني قضية قانونية مهمة لتود في أقل من عام، بعد غرامة قدرها 16 مليون دولار من قبل محكمة اتحادية أمريكية قبل سبعة أشهر لعدم تسجيل بورصة العقود الآجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). بالإضافة إلى ذلك ، اتهمت بورصة العقود الآجلة بالتلاعب في الأسعار باستخدام رمز DGTX من قبل CFTC. وبموجب الحكم، منع تود وأربعة من شركاته من المشاركة في أي أسواق تنظمها لجنة تداول السلع الآجلة وأمروا بدفع ما يقل قليلا عن 4 ملايين دولار كتعويض، إلى جانب غرامة مالية مدنية تزيد عن 11 مليون دولار.
تم الاتصال ب Digitex للرد على هذه التطورات الأخيرة. لم يرسل بعد دحضا.
Published At
2/14/2024 2:10:01 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.