Соучредитель Bitzlato признал себя виновным и потерял 23 миллиона долларов в криптовалюте на фоне обвинений в отмывании
Summary:
Анатолий Легкодымов, соучредитель и экс-генеральный директор криптовалютной биржи Bitzlato, признал вину в ведении нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг. В результате он согласился распустить Bitzlato и лишиться $23 млн в криптовалюте. Его арест был частью международных усилий по закрытию биржи, с обвинениями в том, что Bitzlato не принимала адекватных мер по борьбе с отмыванием денег, что служило значительным финансовым источником для черного рынка. Сообщается, что примерно 46% управляемых активов Bitzlato были связаны с незаконной деятельностью. Binance, крупный партнер Bitzlato, также был замешан в этом деле, заморозив средства на 20 кошельках, связанных с этим делом.
6 декабря Анатолий Легкодымов, соучредитель криптовалютной биржи Bitzlato и занимавший пост ее предыдущего генерального директора, признался в суде в ведении несанкционированного бизнеса по оказанию денежных услуг. Разбирательство проходило в Восточном окружном суде Бруклина под юрисдикцией судьи Эрика Виталиано. Легкодымов согласился в суде на роспуск Bitzlato и отказ от $23 млн в криптовалюте. Он подал заявление о признании вины, представляя собой план признания вины. Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис отметил, что признание Легкодымова подтверждает его осведомленность о том, что преступники использовали Bitzlato для незаконных финансовых операций из-за его слабого надзора.
Легкодымов был арестован в Майами 17 января, во время глобальной кампании по закрытию биржи. В тот же день Франция заблокировала веб-сайт. Министерство юстиции сообщило, что в акции против него участвовали Испания, Португалия и Кипр в сопровождении Европола – Агентства Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов.
Bitzlato, гонконгская некастодиальная одноранговая криптовалютная биржа, предположительно, продемонстрировала «недостаточные» меры по борьбе с отмыванием денег «Знай своего клиента», служа важным финансовым каналом для Hydra, российского рынка даркнета. Министерство юстиции ввело санкции против Гидры в апреле 2022 года.
Криптовалютные рынки испытали кратковременный сбой в результате правоприменительных мероприятий. Кроме того, Европол утверждал, что 46% управляемых активов Bitzlato стоимостью 1 млрд евро (или $1,09 млрд на тот момент) были связаны с незаконной деятельностью. Правоохранительные органы конфисковали кошельки Bitzlato на сумму 18 миллионов евро и заморозили 100 счетов на других биржах на сумму 50 миллионов евро.
В инциденте также участвовала Binance, важный партнер Bitzlato. В связи с этим делом Binance заморозила средства на 20 кошельках позже в январе. К марту биржа частично высвободила некоторые средства, что позволило пользователям выводить до 50% своих активов в биткойнах (BTC).
Это мероприятие Легкодымова подчеркивает не меньшую важность Binance по отношению к Bitzlato. Этот случай заслуживает пристального внимания.
Published At
12/7/2023 12:37:28 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.