Bitzlato-Mitbegründer bekennt sich schuldig und verliert 23 Millionen US-Dollar in Kryptowährung inmitten von Geldwäschevorwürfen
Summary:
Anatoli Legkodymov, Mitbegründer und Ex-CEO der Kryptowährungsbörse Bitzlato, bekannte sich schuldig, ein nicht lizenziertes Gelddienstleistungsgeschäft betrieben zu haben. Daraufhin stimmte er zu, Bitzlato aufzulösen und 23 Millionen US-Dollar in Kryptowährung zu verlieren. Seine Verhaftung war Teil der internationalen Bemühungen, die Börse zu schließen, wobei behauptet wurde, dass Bitzlato über unzureichende Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügte und als wichtige Finanzquelle für den Schwarzmarkt diente. Etwa 46 % der von Bitzlato verwalteten Vermögenswerte waren Berichten zufolge mit illegalen Aktivitäten verbunden. Binance, ein wichtiger Mitarbeiter von Bitzlato, war ebenfalls in diesen Fall verwickelt und fror Gelder in 20 Wallets ein, die mit dem Fall in Verbindung standen.
Am 6. Dezember gestand Anatoli Legkodymov, Mitbegründer der Kryptowährungsbörse Bitzlato und deren früherer CEO, vor Gericht, ein nicht autorisiertes Gelddienstleistungsgeschäft betrieben zu haben. Das Verfahren fand vor dem New Yorker Eastern District Court in Brooklyn unter der Zuständigkeit von Richter Eric Vitaliano statt. Legkodymov stimmte vor Gericht der Auflösung von Bitzlato und dem Verzicht auf 23 Millionen US-Dollar in Kryptowährung zu. Er hatte ein Strafgeständnis eingereicht, in dem er einen Plan für ein Schuldeingeständnis darstellte. Der Staatsanwalt des östlichen US-Bezirks von New York, Breon Peace, merkte an, dass Legkodymovs Geständnis sein Bewusstsein bestätige, dass Kriminelle Bitzlato aufgrund seiner schwachen Aufsicht für illegale Finanztransaktionen ausnutzten.
Legkodymov wurde am 17. Januar in Miami verhaftet, als er weltweit versuchte, die Börse zu schließen. Frankreich folgte noch am selben Tag mit einer Website-Blockade. Das Justizministerium berichtete, dass Spanien, Portugal und Zypern in Begleitung von Europol - der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung - an der Aktion gegen das Unternehmen beteiligt waren.
Bitzlato, die Peer-to-Peer-Kryptowährungsbörse in Hongkong, hat angeblich "unzureichende" Know-Your-Customer-/Anti-Geldwäsche-Maßnahmen an den Tag gelegt und dient als wichtiger Finanzkanal für Hydra, einen russischen Darknet-Marktplatz. Das Justizministerium verhängte im April 2022 Sanktionen gegen Hydra.
Auf den Kryptomärkten kam es infolge der Durchsetzungsmaßnahmen zu einer kurzzeitigen Störung. Europol behauptete weiter, dass 46 % der von Bitzlato verwalteten Vermögenswerte im Wert von 1 Milliarde Euro (oder 1,09 Milliarden US-Dollar damals) mit illegalen Aktivitäten in Verbindung standen. Die Strafverfolgungsbehörde beschlagnahmte Bitzlato-Wallets in Höhe von 18 Millionen Euro und fror 100 Konten an anderen Börsen im Wert von 50 Millionen Euro ein.
An dem Vorfall war auch Binance beteiligt, ein wichtiger Partner von Bitzlato. Im Zusammenhang mit dem Fall fror Binance später im Januar Gelder in 20 Wallets ein. Im März hatte die Börse einige Gelder teilweise freigegeben, so dass die Nutzer bis zu 50 % ihrer Bitcoin (BTC)-Bestände abheben konnten.
Dieses Legkodymov-Ereignis unterstreicht die gleiche Bedeutung von Binance in Bezug auf Bitzlato. Es ist ein Fall, der genau beobachtet werden sollte.
Published At
12/7/2023 12:37:28 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.