Cofundador do AirBit Club é condenado a 12 anos por esquema de pirâmide criptográfica de US$ 100 milhões
Summary:
O cofundador do AirBit Club, uma plataforma de criptomoedas, foi condenado a 12 anos de prisão por seu papel em um esquema de pirâmide de US$ 100 milhões que alegava falsamente envolver mineração de criptomoedas. Ele também foi condenado a perder mais de US$ 165 milhões, incluindo vários bens. Os demais réus se declararam culpados e aguardam sentença. O AirBit Club convenceu os investidores de que eles ganhariam retornos diários com a negociação e mineração de criptomoedas e resultou em grandes perdas quando as tentativas de retirada foram recebidas com obstáculos e atrasos.
O cocriador do AirBit Club, uma plataforma de criptomoedas enganosa que fraudou investidores em mais de US$ 100 milhões, recebeu uma sentença de 12 anos de prisão por seu envolvimento em um acordo enganoso de US$ 100 milhões que alegava falsamente se envolver em mineração de criptomoedas. Este julgamento segue-se à admissão de culpa de Rodríguez às acusações de conspiração para cometer fraude eletrónica num tribunal distrital dos EUA em março, há quase sete meses. O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, expressou em um anúncio público em 26 de setembro que Rodriguez explorou malévolamente investidores ingênuos com alegações infundadas de que seus investimentos foram canalizados para operações genuínas de negociação e mineração de criptomoedas. "Em vez de investir para os investidores, Rodriguez ocultou os fundos das vítimas em uma sofisticada operação de lavagem de dinheiro usando Bitcoin, a conta fiduciária de um escritório de advocacia, bem como corporações internacionais de barrigas de aluguel e fantasmas, enquanto egoisticamente desperdiçava o dinheiro das vítimas", afirmou. O juiz do Tribunal Distrital George B. Daniels também declarou que Rodriguez será supervisionado por mais três anos após completar sua sentença de 12 anos de prisão.
Rodriguez foi condenado a perder US$ 65 milhões, 3.800 Bitcoins (no valor de US$ 100 milhões), sua propriedade em Irvine, Califórnia, US$ 900.000 em moeda americana confiscados da propriedade e quase US$ 1 milhão anteriormente comprometido com um jato da Gulfstream. Os demais culpados - Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chairez - admitiram a culpa e agora aguardam seus julgamentos individuais. Fundado em 2015, o AirBit Club prometia falsamente a potenciais investidores que obtinha lucros com a negociação e mineração de criptomoedas, e os investidores tinham retornos diários garantidos em qualquer associação comprada. No entanto, os membros do clube encontraram problemas, atrasos e cobranças inesperadas ao tentar retirar os recursos já em 2016, e foram coagidos a trazer novos membros para garantir os retornos projetados. Após uma investigação da United States Homeland Security Investigations, os exploradores do clube, incluindo Rodriguez, foram indiciados por fraude e lavagem de dinheiro pelo Departamento de Justiça em agosto de 2020. De acordo com um relatório publicado em 28 de junho pela empresa de análise de blockchain TRM Labs, fraudes relacionadas à criptomoeda Ponzi e esquemas de pirâmide levaram a uma perda de US$ 7,6 bilhões em 2022.
Published At
9/27/2023 2:19:00 AM
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