Cofundador de AirBit Club sentenciado a 12 años por esquema piramidal criptográfico de $ 100 millones
Summary:
El cofundador de AirBit Club, una plataforma de criptomonedas, ha sido sentenciado a 12 años de prisión por su papel en un esquema piramidal de $ 100 millones que afirmaba falsamente involucrar la criptominería. También se le ordenó renunciar a más de $ 165 millones, incluidos varios activos. Los acusados restantes se han declarado culpables y están a la espera de sentencia. El AirBit Club persuadió a los inversores de que obtendrían rendimientos diarios del comercio y la minería de criptomonedas y resultó en grandes pérdidas cuando los intentos de retiro se encontraron con obstáculos y retrasos.
El cocreador de AirBit Club, una plataforma de criptomoneda engañosa que defraudó a los inversores por más de $ 100 millones, recibió una sentencia de prisión de 12 años por su participación en un acuerdo engañoso de $ 100 millones que afirmaba falsamente participar en la criptominería. Esta sentencia sigue a la admisión de culpabilidad de Rodríguez de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en marzo, hace casi siete meses. El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, expresó en un anuncio público del 26 de septiembre que Rodríguez explotó malévolamente a los inversores ingenuos con afirmaciones infundadas de que sus inversiones se canalizaron hacia operaciones genuinas de criptomoneda y minería. "En lugar de invertir para los inversores, Rodríguez ocultó los fondos de las víctimas en una sofisticada operación de lavado de dinero utilizando Bitcoin, la cuenta fiduciaria de un bufete de abogados, así como corporaciones sustitutas y fantasmas internacionales mientras despilfarraba egoístamente el dinero de las víctimas", afirmó. El juez del Tribunal de Distrito George B. Daniels también declaró que Rodríguez será supervisado por tres años adicionales al completar su sentencia de prisión de 12 años.
Rodríguez ha recibido el mandato de renunciar a $ 65 millones, 3,800 Bitcoins (que ascienden a $ 100 millones), su propiedad en Irvine, California, $ 900,000 en moneda estadounidense confiscada de la propiedad y casi $ 1 millón previamente comprometido con un Gulfstream Jet. Los culpables restantes, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millán y Karina Chairez, han admitido su culpabilidad y ahora están esperando sus juicios individuales. Establecido en 2015, AirBit Club prometió falsamente a los inversores potenciales que obtenía ganancias del comercio y la minería de criptomonedas, y a los inversores se les garantizaban rendimientos diarios de cualquier membresía comprada. Sin embargo, los miembros del club encontraron problemas, retrasos y cargos inesperados al intentar retirar las ganancias ya en 2016, y fueron obligados a traer nuevos miembros para asegurar los rendimientos proyectados. Después de una investigación realizada por las Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, los explotadores del club, incluido Rodríguez, fueron acusados de fraude y lavado de dinero por el Departamento de Justicia en agosto de 2020. Según un informe publicado el 28 de junio por la firma de análisis de blockchain TRM Labs, los fraudes relacionados con la criptomoneda Ponzi y los esquemas piramidales llevaron a una pérdida de $ 7.6 mil millones en 2022.
Published At
9/27/2023 2:19:00 AM
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