Departamento de Fraudes do Reino Unido é criticado por resposta inadequada a golpes com criptomoedas
Summary:
O National Fraud Intelligence Bureau (NFIB) do Reino Unido está sendo acusado de não estar adequadamente preparado para lidar com crimes relacionados a criptomoedas. Depois de ser vítima de um golpe que lhe custou aproximadamente US$ 46 mil, um residente do Reino Unido conhecido como Martin afirma que o NFIB não tomou as medidas necessárias para recuperar seus fundos roubados. Apesar de adquirir um relatório detalhado sobre a fraude de uma empresa de análise de blockchain e atualizar continuamente seu relatório de fraude de ação, Martin alega que as autoridades ainda não tomaram medidas significativas. Sua experiência levanta questões sobre a capacidade do Reino Unido de lidar e policiar fraudes cripto à medida que as moedas digitais continuam se tornando mais prevalentes.
Há preocupações crescentes de que o National Fraud Intelligence Bureau (NFIB) do Reino Unido possa não estar adequadamente equipado para lidar com crimes relacionados a criptomoedas visando residentes do Reino Unido. Um residente do Reino Unido que foi vítima de um golpe cripto trouxe isso à tona, alegando um prejuízo de cerca de US$ 46.000 para um fraudador fingindo ser um funcionário da Ledger. Apesar de alertar o NFIB, ele alega que o órgão pouco fez para recuperar os ativos roubados.
Martin, que não revelou sua identidade completa, foi chamado pelo imitador que lhe disse que era um membro da equipe da Ledger em 28 de setembro de 2023. O fraudador convenceu Martin de que alguém estava tentando acessar sua criptomoeda usando sua frase de recuperação e seu dispositivo Ledger poderia ser atualizado para "nível de segurança 3" se etapas específicas fossem seguidas. Infelizmente, essas etapas facilitaram o golpe, envolvendo Martin colando os endereços criptográficos do golpista e confirmando transações que levaram a moeda digital a ser enviada para o imitador. O fraudador fugiu com quase um Bitcoin (avaliado em cerca de US$ 40.000 na época) e 4.000 tokens RNDR (no valor de US$ 6.080), de acordo com Martin.
As transações do fraudador podem ter sido rastreadas quando eles transferiram os fundos de Martin para a Roobet, uma conhecida plataforma de jogos de azar com sede em Curaçao. Notavelmente, a Roobet poderia ter potencialmente congelado os fundos, mas primeiro exigiria um pedido oficial da polícia local da vítima. Quando Martin entrou em contato com Roobet, ele foi informado dessa exigência.
Em resposta, Martin denunciou a fraude usando a plataforma de denúncia de fraude da City of London para que o NFIB fosse notificado. Decepcionantemente, ele não recebeu resposta da agência até cerca de um mês depois, em 17 de outubro de 2023, afirmando que não poderia identificar um curso de investigação a ser seguido por uma agência de aplicação da lei do Reino Unido.
Depois de entrar em contato com a Binance, Martin descobriu que alguns de seus fundos foram lavados por meio da Binance, mas já haviam sido transferidos. Ele foi avisado de que a Binance poderia cooperar totalmente com as agências de aplicação da lei, se necessário. Desesperado para ter seus fundos congelados, Martin pagou US$ 1.000 à AML Bot, uma plataforma de análise de blockchain, para analisar o golpe. Ele acrescentou o relatório de análise ao seu relatório de Fraudes de Ação, no entanto, até 30 de janeiro, a prefeitura ainda não havia respondido.
Martin forneceu evidências para apoiar suas alegações, incluindo a queixa original, e-mails entre ele e o NFIB e Roobet, transcrições de conversas telefônicas com os impostores e muito mais. Ele sugere que ele pode não ser a única vítima lutando com a falta de recursos de manipulação de fraudes cripto do NFIB. Citando que o formulário Action Fraud carece de campos para endereços de criptografia e hashes de transações, parece difícil denunciar tais crimes. Ele também destacou que, apesar de um relatório de 2019 revelar policiamento inconsistente de alegações de fraude no Reino Unido, e outro afirmar que apenas 2% dos fundos policiais são alocados para crimes de fraude, apesar de representar 40% do total de crimes, pouco foi feito para melhorar a situação. O NFIB não forneceu um comentário quando abordado pelo Cointelegraph.
Published At
2/2/2024 5:00:00 PM
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