Autoridades dos EUA apreendem US$ 9 milhões em criptomoedas de fraudadores de golpes de romance
Summary:
O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu cerca de US$ 9 milhões em criptomoedas Tether (USDT) ligadas a um grupo criminoso envolvido em golpes de romance. Os bens confiscados teriam sido parte dos esforços da Tether para congelar US$ 225 milhões em USDT associados a esses golpes. Usando perícia digital, os investigadores do Serviço Secreto dos EUA rastrearam a criptomoeda lavada que passou por vários endereços de carteira e exchanges. O Departamento de Justiça reconheceu a assistência da Tether nesses processos. As agências de fiscalização dos EUA estão intensificando suas operações contra crimes relacionados a criptomoedas, demonstrando competência crescente no rastreamento e apreensão de fundos obtidos ilicitamente.
O Departamento de Justiça dos EUA confirmou o confisco da criptomoeda Tether (USDT) no valor de aproximadamente US$ 9 milhões. Essa apreensão ocorreu após a decisão da emissora da stablecoin de armazenar ativos monetários ligados a um grupo criminoso notório por orquestrar golpes de romance. A comunicação oficial do Departamento de Justiça em 21 de novembro postulou que os ativos confiscados foram protegidos de "fraudadores que fraudaram vítimas americanas de milhões" e provavelmente estavam associados à ação da Tether de congelar US$ 225 milhões em USDT dispersos em "carteiras externas autogovernadas" relacionadas a essa fraude sofisticada.
Os bens roubados estariam ligados a um grupo famoso por golpes de "abate de porcos". Esses fraudadores atacam datadores on-line desavisados, muitas vezes persuadindo-os a apostar dinheiro em negócios aparentemente genuínos, apenas para enganá-los eventualmente. "Esses fraudadores exploram investidores comuns criando sites que garantem aos investidores que seu dinheiro está sendo investido de forma lucrativa", mencionou a procuradora-geral adjunta interina, Nicole Argentieri. "A triste realidade é que esses fraudadores globais estão apenas saqueando criptomoedas, não deixando nada para as vítimas [...] No entanto, a criptoesfera pode parecer uma plataforma ideal para lavar dinheiro roubado, nossas agências de aplicação da lei aumentarão persistentemente sua competência para rastrear o dinheiro e recuperá-lo para as vítimas."
Os investigadores do Serviço Secreto dos EUA rastrearam com sucesso a moeda digital que havia sido percolada por meio de vários endereços e exchanges de carteiras digitais, um processo complicado conhecido como "chain hopping". Além disso, o governo dos EUA reconheceu o papel da Tether "por sua ajuda na efetivação da transferência desses ativos".
No passado, as autoridades americanas exploraram seu poder para congelar dinheiro adquirido ilicitamente ligado a fraudes e crimes baseados em criptomoedas. Por exemplo, o governo assumiu o controle de cerca de 70.000 Bitcoin (BTC) associados à Silk Road em 2020. Em outubro, a empresa de criptomoedas 21.co informou que o governo dos EUA agora detém mais de US$ 5 bilhões em criptomoedas, baseando suas descobertas em apreensões anteriores.
Em 21 de novembro, o Departamento de Justiça deu a entender que faria um anúncio sobre "grandes ações de aplicação de criptomoedas" em parceria com o Tesouro dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities. Foi amplamente especulado que este anúncio era provável em relação a um acordo relatado de US $ 4 bilhões com a Binance, onde Changpeng Zhao supostamente planeja deixar o cargo. Parece haver uma crescente repressão a crimes relacionados a criptomoedas por parte das autoridades de aplicação da lei dos EUA.
Published At
11/21/2023 5:45:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.