Las autoridades de EE.UU. incautan 9 millones de dólares en criptomonedas a estafadores de estafas románticas
Summary:
El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó alrededor de USD 9 millones en criptomonedas Tether (USDT) vinculadas a un grupo criminal involucrado en estafas románticas. Según se informa, los activos confiscados formaban parte de los esfuerzos de Tether para congelar USD 225 millones en USDT asociados a este tipo de estafas. Utilizando análisis forenses digitales, los investigadores del Servicio Secreto de EE.UU. rastrearon las criptomonedas lavadas que habían pasado por varias direcciones de billeteras e intercambios. El Departamento de Justicia reconoció la asistencia de Tether en estos procesos. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de EE. UU. están intensificando sus operaciones contra los delitos relacionados con las criptomonedas, demostrando una competencia cada vez mayor en el seguimiento y la incautación de fondos obtenidos ilícitamente.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha confirmado la confiscación de la criptomoneda Tether (USDT) por un valor aproximado de 9 millones de dólares. Esta incautación se produjo tras la decisión del emisor de la stablecoin de almacenar en frío activos monetarios vinculados a un grupo criminal conocido por orquestar estafas románticas. La comunicación oficial del Departamento de Justicia del 21 de noviembre postuló que los activos confiscados estaban protegidos de "estafadores que estafaron a víctimas estadounidenses por millones" y probablemente estaban asociados con la acción de Tether de congelar USD 225 millones en USDT dispersos en "billeteras externas autogobernadas" relacionadas con este sofisticado fraude.
Los activos robados supuestamente estaban vinculados a un grupo infame por sus estafas románticas de "matanza de cerdos". Estos estafadores se aprovechan de las personas que se citan en línea desprevenidas, a menudo persuadiéndolas de apostar dinero en negocios aparentemente genuinos, solo para estafarlos eventualmente. "Estos estafadores explotan a los inversores comunes mediante el diseño de sitios web que aseguran a los inversores que su dinero se está invirtiendo de manera rentable", mencionó la Fiscal General Adjunta Interina, Nicole Argentieri. "La triste realidad es que estos estafadores globales simplemente están saqueando criptomonedas, sin dejar nada para las víctimas [...] Sin embargo, la criptosfera puede parecer una plataforma ideal para lavar dinero robado, nuestras agencias de aplicación de la ley mejorarán persistentemente su competencia para rastrear el dinero y recuperarlo para las víctimas".
Los investigadores del Servicio Secreto de EE. UU. rastrearon con éxito la moneda digital que se había filtrado a través de varias direcciones de billeteras digitales e intercambios, un proceso complicado conocido como "salto en cadena". Además, el Gobierno de los Estados Unidos reconoció el papel de Tether "por su ayuda para efectuar la transferencia de estos activos".
En el pasado, los funcionarios estadounidenses han explotado su poder para congelar dinero adquirido ilícitamente relacionado con fraudes y delitos basados en criptomonedas. Por ejemplo, el gobierno tomó el control de unos 70,000 Bitcoin (BTC) asociados a Silk Road en 2020. En octubre, la empresa de criptomonedas 21.co informó que el Gobierno de EE.UU. ahora tiene más de USD 5 mil millones en criptomonedas, basando sus hallazgos en incautaciones anteriores.
El 21 de noviembre, el Departamento de Justicia insinuó que haría un anuncio sobre "importantes acciones de aplicación de la ley de criptomonedas" en asociación con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y del Tesoro de EE. UU. Se especuló ampliamente que este anuncio probablemente se refería a un acuerdo de USD 4 mil millones con Binance, donde Changpeng Zhao supuestamente planea renunciar. Parece haber una creciente represión de los delitos relacionados con las criptomonedas por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de EE. UU.
Published At
11/21/2023 5:45:00 PM
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