Le autorità statunitensi sequestrano 1,4 milioni di dollari in Tether da una truffa dell'assistenza clienti che prende di mira gli anziani
Summary:
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Chicago ha annunciato il sequestro di circa 1,4 milioni di dollari in Tether (USDT), che si ritiene siano proventi di una truffa dell'assistenza clienti che prende di mira principalmente gli anziani. L'operazione è stata condotta dal Dipartimento di Giustizia e dall'FBI e segna una delle prime volte in cui gli Stati Uniti hanno recuperato USDT da un portafoglio di valuta virtuale non ospitato. Sono in corso indagini sul recupero del fondo da cinque wallet specifici.
Il 12 marzo, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Chicago, Illinois, ha rivelato la confisca di circa 1,4 milioni di dollari in Tether (USDT), presumibilmente i guadagni derivanti da una truffa fraudolenta dell'assistenza clienti. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e il Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno guidato l'operazione di recupero. Secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, Tether ha partecipato all'operazione segreta, con una dichiarazione della società che recita: "Il sequestro di 1,4 milioni di dollari di Tether (USDT) dimostra un passo significativo nel sostenere l'onestà in questo settore in rapida evoluzione. Insieme alle forze dell'ordine di tutto il mondo, continueremo a promuovere un ambiente più sicuro e protetto".
I fondi rubati sono stati ottenuti tramite una truffa dell'assistenza clienti che ha depredato principalmente gli anziani. La truffa ha attirato le vittime attraverso un falso annuncio popup sui loro computer, allarmandole che il loro computer era stato violato e fornendo un falso numero del servizio clienti. Chiamando il numero, le vittime sono state erroneamente informate che anche i loro conti bancari erano stati compromessi e sono stati reindirizzati a un agente di supporto fraudolento. Le vittime sono state quindi indotte a convertire il loro denaro bancario in USDT con il pretesto della sicurezza. Le vittime hanno perso il dominio sui loro token e sono state probabilmente tagliate fuori dai truffatori.
Secondo l'ufficio del procuratore, questa confisca rappresenta uno dei primi casi in cui gli Stati Uniti recuperano USDT da un portafoglio di valuta virtuale non gestito. Mentre l'indagine è in corso, le modalità di recupero dei fondi non sono chiare. Tuttavia, un documento legale firmato il 24 gennaio suggerisce che gli agenti di polizia sono riusciti a rintracciare i fondi in cinque portafogli specifici contenenti beni presumibilmente collegati a uno schema di frode telematica e mescolati in lotti minimi di valuta tramite una sequenza di indirizzi di intermediari, probabilmente nel tentativo di insabbiare i proventi.
Published At
3/12/2024 6:35:36 PM
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