Las autoridades de EE. UU. incautan USD 1.4 millones en Tether de una estafa de atención al cliente dirigida a personas mayores
Summary:
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Chicago ha anunciado la incautación de un estimado de USD 1.4 millones en Tether (USDT), que se cree que son ganancias de una estafa de atención al cliente dirigida principalmente a las personas mayores. La operación fue dirigida por el Departamento de Justicia y el FBI, y marca una de las primeras veces que Estados Unidos recupera USDT de una billetera de moneda virtual no alojada. Las investigaciones sobre la recuperación del fondo de cinco billeteras específicas están en curso.
El 12 de marzo, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Chicago, Illinois, reveló la confiscación de un estimado de USD 1.4 millones en Tether (USDT), que se presume que son las ganancias de una estafa fraudulenta de atención al cliente. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) encabezaron la operación de recuperación. Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Tether participó en la operación secreta, con una declaración de la compañía que decía: "La incautación de USD 1.4 millones en Tether (USDT) demuestra un avance significativo en la defensa de la honestidad en esta industria que progresa rápidamente. Junto con los organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel mundial, persistiremos en el fomento de un entorno más seguro".
Los fondos robados se obtuvieron a través de una estafa de atención al cliente que se aprovechó principalmente de las personas mayores. La estafa atrajo a las víctimas a través de un anuncio emergente falso en sus computadoras, alarmándolas de que su computadora había sido violada y proporcionando un número de servicio al cliente falso. Al llamar al número, las víctimas fueron informadas erróneamente de que sus cuentas bancarias también estaban comprometidas y fueron redirigidas a un agente de soporte fraudulento. A continuación, se engañó a las víctimas para que convirtieran su dinero bancario a USDT bajo el pretexto de la seguridad. Las víctimas perdieron el dominio sobre sus tokens y probablemente fueron cortadas por los estafadores.
Esta confiscación significa uno de los primeros casos en los que EE. UU. recupera USDT de una billetera de moneda virtual no administrada, según la Oficina del Fiscal. Si bien la investigación está en curso, la forma en que se recuperaron los fondos no está clara. Sin embargo, un documento legal firmado el 24 de enero sugiere que los agentes de aplicación lograron rastrear los fondos hasta cinco billeteras específicas que contenían activos supuestamente vinculados a un esquema de fraude electrónico y se barajaron en lotes mínimos de divisas a través de una secuencia de direcciones de intermediarios, probablemente en un intento de encubrir las ganancias.
Published At
3/12/2024 6:35:36 PM
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