Autoridades dos EUA prendem dupla em esquema de lavagem de dinheiro cripto de US$ 73 milhões
Summary:
Autoridades dos EUA prenderam dois indivíduos, Daren Li e Yicheng Zhang, implicados em uma grande operação de lavagem de dinheiro envolvendo mais de US$ 73 milhões canalizados por meio de bancos americanos e convertidos em Tether (USDT). Identificados como parte de golpes de criptomoedas de 'açougueiro de porco', a dupla supostamente enganava as vítimas para despejar grandes fundos em negócios falsos que eram usados para lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça indica que mais de US$ 73 milhões foram processados por meio de instituições americanas e convertidos em USDT. Se condenados, eles podem pegar no máximo 20 anos de prisão por acusação e uma pena total potencial de 140 anos. Casos recentes de golpes desse tipo levaram as autoridades a intensificar os esforços para combater fraudes relacionadas a criptomoedas.
Autoridades dos EUA prenderam duas pessoas implicadas na orquestração de uma operação de lavagem de dinheiro, que supostamente teve mais de US$ 73 milhões canalizados por meio de bancos americanos, antes de serem transformados em Tether (USDT). O Departamento de Justiça (DOJ) divulgou na sexta-feira que Daren Li, de 41 anos, foi detido em um aeroporto de Atlanta em 12 de abril, enquanto Yicheng Zhang, de 38 anos, foi detido em Los Angeles na quinta-feira. Uma acusação que os incrimina foi revelada em um tribunal da Califórnia na quinta-feira, delineando sua suposta participação na trama.
A dupla, junto com seus sócios, foram acusados de gerenciar uma rede internacional ilícita que lavava dinheiro gerado a partir de golpes de criptomoedas de 'porco açougueiro'. Esses esquemas induzem as vítimas a investir grandes somas antes de fugir com os fundos. Os supostos culpados instruíram seus parceiros a estabelecer contas bancárias nos EUA sob o disfarce de negócios falsos. Eles enganavam as vítimas para despejar milhões de dólares nessas contas, que posteriormente eram usadas para lavagem de dinheiro.
O DOJ afirmou que os fundos foram distribuídos para vários bancos nacionais e internacionais, com mais de US$ 73 milhões processados por meio de instituições financeiras dos EUA antes de serem enviados para contas nas Bahamas e convertidos em USDT. A carteira cripto associada usada no golpe recebeu mais de US$ 341 milhões em criptomoedas.
Tanto Li quanto Zhang enfrentam acusações de conspiração de lavagem de dinheiro e seis acusações de lavagem de dinheiro internacional. Se condenados, eles podem pegar um máximo de 20 anos de prisão por cada acusação, somando uma possível pena de 140 anos de prisão.
Há uma preocupação crescente com os golpes de "abate de porcos", que provaram ser lucrativos para os fraudadores on-line. Como exemplo, em novembro de 2023, o Departamento de Justiça dos EUA confiscou US$ 9 milhões de um golpe, que teve como alvo mais de 70 cidadãos americanos, sinalizando uma tendência preocupante que chamou a atenção de legisladores e reguladores recentemente.
Os esforços para combater a fraude relacionada a criptomoedas foram intensificados com regulamentos e diretrizes propostos detalhados pelas autoridades relevantes. Apesar de alguns obstáculos, a medida foi aplaudida por proteger os investidores e proteger os ativos digitais. O aumento dos esforços das agências de fiscalização dos EUA para reprimir atividades criminosas relacionadas a criptomoedas é cada vez mais perceptível.
Published At
5/18/2024 12:52:54 PM
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