Le autorità statunitensi arrestano una coppia in uno schema di riciclaggio di denaro crittografico da 73 milioni di dollari
Summary:
I funzionari statunitensi hanno arrestato due persone, Daren Li e Yicheng Zhang, implicate in un'importante operazione di riciclaggio di denaro che coinvolge oltre 73 milioni di dollari incanalati attraverso le banche statunitensi e convertiti in Tether (USDT). Identificato come parte di truffe crypto "pig butcher", il duo avrebbe ingannato le vittime facendole versare ingenti fondi in attività false che sono state utilizzate per il riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia indica che oltre 73 milioni di dollari sono stati elaborati attraverso istituzioni statunitensi e convertiti in USDT. Se condannati, rischiano un massimo di 20 anni di carcere per accusa e una potenziale pena totale di 140 anni. I recenti casi di tali truffe hanno portato le autorità a intensificare gli sforzi per combattere le frodi legate alle criptovalute.
I funzionari statunitensi hanno arrestato due persone implicate nell'orchestrazione di un'operazione di riciclaggio di denaro, che avrebbe visto oltre 73 milioni di dollari incanalati attraverso banche statunitensi, prima di essere trasformati in Tether (USDT). Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha rivelato venerdì che Daren Li, 41 anni, è stato arrestato in un aeroporto di Atlanta il 12 aprile, mentre Yicheng Zhang, 38 anni, è stato arrestato a Los Angeles giovedì. Un atto d'accusa che li incrimina è stato rivelato in un tribunale della California giovedì, delineando la loro presunta partecipazione al complotto.
I due, insieme ai loro partner, sono stati accusati di gestire una rete illecita internazionale che riciclava denaro generato da truffe crypto "pig butcher". Questi schemi inducono le vittime a investire ingenti somme prima di fuggire con i fondi. I presunti colpevoli hanno istruito i loro partner a creare conti bancari negli Stati Uniti con il pretesto di false imprese. Hanno ingannato le vittime facendole versare milioni di dollari su questi conti, che sono stati successivamente utilizzati per il riciclaggio di denaro.
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che i fondi sono stati distribuiti a più banche nazionali e internazionali, con oltre 73 milioni di dollari elaborati attraverso istituzioni finanziarie statunitensi prima di essere inviati a conti alle Bahamas e convertiti in USDT. Il portafoglio crittografico associato utilizzato nella truffa ha ricevuto oltre 341 milioni di dollari in criptovaluta.
Sia Li che Zhang sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e sei capi d'accusa di riciclaggio di denaro internazionale. Se condannati, rischiano un massimo di 20 anni di carcere per ogni accusa, che si aggiungono a una possibile pena detentiva di 140 anni.
C'è una crescente preoccupazione per le truffe di "macellazione dei maiali" che si sono dimostrate redditizie per i truffatori online. Ad esempio, nel novembre 2023, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha confiscato 9 milioni di dollari da una truffa, che ha preso di mira oltre 70 cittadini statunitensi, segnalando una tendenza preoccupante che ha recentemente attirato l'attenzione di legislatori e regolatori.
Gli sforzi per combattere le frodi legate alle criptovalute sono stati intensificati con proposte di regolamenti e linee guida dettagliate dalle autorità competenti. Nonostante alcuni ostacoli, la mossa è stata applaudita per la salvaguardia degli investitori e la sicurezza degli asset digitali. L'aumento degli sforzi da parte delle forze dell'ordine statunitensi per reprimere le attività criminali legate alle criptovalute è sempre più evidente.
Published At
5/18/2024 12:52:54 PM
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