Министерство финансов США наложило санкции на криптокошелек, связанный с глобальной преступной сетью, и продолжает борьбу с наркотиками
Summary:
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на криптовалютный кошелек, связанный с глобальной преступной сетью, в которую входят десять человек, связанных с картелем Синалоа. Казначейство занимается незаконным оборотом фентанила и его ролью в опиоидном кризисе в США. Также были предприняты действия против криптовалютного миксера Tornado Cash, что еще раз демонстрирует приверженность Казначейства борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с вопросами международной безопасности.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против криптовалютного кошелька, который, как считается, связан со значительной глобальной преступной сетью, и поместило его в свой реестр граждан особых категорий. Как было объявлено 26 сентября, Департамент ввел санкции в отношении 10 физических лиц, некоторые из которых связаны с картелем Синалоа. Марио Альберто Хименес Кастро, гражданин Мексики, связанный через кошелек Ethereum, входит в число тех, кто добавлен в список. Казначейство отметило, что Хименес Кастро подотчетен заместителю Чапитоса и возглавляет операцию по отмыванию денег, которая использует криптовалютные и банковские переводы среди других методов для передачи доходов от незаконных продаж фентанила в США лидерам картеля Синалоа в Мексике. Согласно данным Etherscan, баланс кошелька Ethereum составлял примерно 0,018 эфира (28,22 доллара США), и более 200 дней не было никакой активности. Последний раунд санкций, который не включал никаких дополнительных адресов кошельков, является ответом Казначейства на незаконный оборот фентанила, который усугубляет опиоидный кризис в США. Заместитель госсекретаря Брайан Нельсон подчеркнул приверженность Казначейства и администрации агрессивной борьбе с преступными сетями, которые угрожают международной безопасности и наводняют сообщества смертоносными наркотиками.
Ранее OFAC ввело санкции против лиц, связанных с северокорейской Lazarus Group. Казначейство также упомянуло Lazarus Group в качестве причины добавления службы микшера криптовалют Tornado Cash в свой реестр граждан особых категорий в августе 2022 года. Роман Сторм, соучредитель Tornado Cash, был арестован по обвинению в отмывании денег и нарушении санкций. Несмотря на критику действий Казначейства в отношении Tornado Cash со стороны многих лидеров и политиков отрасли, судья в августе в значительной степени поддержал позицию правительства в ходатайстве о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства после того, как иск был подан шестью людьми, поддерживаемыми криптобиржей Coinbase.
Published At
9/26/2023 4:12:39 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.