Le Trésor américain sanctionne un portefeuille cryptographique lié à Global Crime Network et poursuit sa campagne antidrogue
Summary:
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a sanctionné un portefeuille de crypto-monnaie lié à un réseau criminel mondial, comprenant dix personnes liées au cartel de Sinaloa. Le Trésor s’attaque au trafic illicite de fentanyl et à son rôle dans la crise des opioïdes aux États-Unis. Des mesures ont également été prises contre le mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash, démontrant une fois de plus l’engagement du Trésor contre les crimes financiers liés aux questions de sécurité internationale.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a sanctionné un portefeuille de crypto-monnaie soupçonné d’être lié à un important réseau criminel mondial et l’a placé sur son registre des ressortissants spécialement désignés. Comme déclaré le 26 septembre, le Département a imposé des sanctions à 10 personnes, dont plusieurs sont liées au cartel de Sinaloa. Mario Alberto Jimenez Castro, un ressortissant mexicain lié via un portefeuille Ethereum, fait partie de ceux qui ont été ajoutés à la liste. Le Trésor a noté que Jimenez Castro est responsable devant un adjoint des Chapitos et dirige une opération de blanchiment d’argent qui utilise des crypto-monnaies et des virements électroniques, entre autres méthodes, pour transférer les revenus des ventes illégales de fentanyl aux États-Unis aux dirigeants du cartel de Sinaloa au Mexique. Selon les données d’Etherscan, le portefeuille Ethereum détenait un solde d’environ 0,018 Ether (28,22 $) et il n’y a eu aucune activité pendant plus de 200 jours. La dernière série de sanctions, qui n’incluait pas d’adresses de portefeuille supplémentaires, est la réponse du Trésor au trafic illégal de fentanyl, qui aggrave la crise des opioïdes aux États-Unis. Le sous-secrétaire Brian Nelson a souligné l’engagement du Trésor et de l’administration à cibler agressivement les réseaux criminels qui menacent la sécurité internationale et inondent les communautés de drogues mortelles.
Plus tôt, l’OFAC a sanctionné des individus associés au groupe Lazarus de la Corée du Nord. Le Trésor a également mentionné le groupe Lazarus comme raison d’ajouter le service de mixage de crypto-monnaie Tornado Cash à son registre des ressortissants spécialement désignés en août 2022. Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash, a été arrêté pour blanchiment d’argent et violation des sanctions. Malgré les critiques de nombreux dirigeants et décideurs politiques de l’industrie sur les actions du Trésor sur Tornado Cash, un juge a largement confirmé en août la position du gouvernement dans une requête en jugement sommaire après qu’une action en justice ait été intentée par six personnes soutenues par l’échange cryptographique Coinbase.
Published At
9/26/2023 4:12:39 PM
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