Нигерийский комитет по финансовым преступлениям вызвал генерального директора Binance из-за обвинений в отмывании денег
Summary:
Комитет по финансовым преступлениям Палаты представителей Нигерии вызвал генерального директора Binance Holding Ричарда Тенга в связи с обвинениями в финансировании терроризма и отмывании денег. Ранее глава Центробанка Нигерии выразил обеспокоенность по поводу «подозрительных финансовых транзакций» через Binance в 2023 году. Комитет предупредил Binance о необходимости сотрудничать, иначе ей грозят конституционные действия. Этот шаг связан с тем, что Нигерия ужесточает правила в отношении криптовалютных бирж.
Комитет по борьбе с финансовыми преступлениями Палаты представителей Нигерии вызвал генерального директора Binance Holding Limited Ричарда Тенга в связи с опасениями по поводу предполагаемого финансирования терроризма и отмывания денег. Местное СМИ The Punch сообщает, что председатель комитета Джинджер Онвусибе дала руководство Binance Holding недельную директиву предстать перед комитетом до 4 марта 2024 года во время заседания комиссии в пятницу, марта. 1.
Глава Центрального банка Нигерии (CBN) 27 февраля выразил опасения в отношении Binance, криптовалютной онлайн-биржи, сославшись на «необычные переводы средств» через платформу 2023 года. Сообщается, что Онвусибе предупредил, что если Binance Holding не выполнит повестку, комитет может воспользоваться своими конституционными полномочиями для обеспечения соблюдения необходимых мер.
The Punch указал, что в письме от 12 декабря 2023 года, подписанном Онвусибе, комитету была запрошена встреча с управляющим директором Binance 18 декабря 2023 года. Онвусибе, недовольный отсутствием Дэна, несмотря на многочисленные приглашения, подчеркнул, что это вопиющее пренебрежение существующими законами, регулирующими деловые и финансовые процедуры в Нигерии.
Онвусибе подтвердил приверженность комитета борьбе с финансовыми махинациями, настаивая на том, что нигерийцы должны быть защищены от финансовых преступлений, особенно тех, которые связаны с иностранными корпорациями.
Сообщается, что офис советника по национальной безопасности также арестовал двух высокопоставленных чиновников Binance в Абудже, столице Нигерии, в рамках усилий страны по регулированию платформ обмена криптовалютами. На фоне ограничений на криптовалютную биржу Binance удалила найру из своего однорангового (P2P) сервиса 28 февраля. P2P-сервис, популярный в Нигерии с 2021 года, позволяет пользователям торговать без вмешательства третьей стороны в ответ на правительственный запрет криптоиндустрии во время правления бывшего президента Мухаммаду Бухари.
Однако в декабре 2023 года ЦБН снял запрет на операции банков в криптовалюте, одновременно выпустив руководство по регулированию поставщиков услуг виртуальных активов. Нигерия стала второй страной, которая в 2022 году ввела цифровую валюту центрального банка. А в феврале Африканский консорциум стейблкоинов запустил стейблкоин cNGN, привязанный к найре, в песочнице регулятора CBN.
Published At
3/3/2024 2:28:38 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.