Le Comité nigérian des crimes financiers convoque le PDG de Binance pour des allégations de blanchiment d’argent
Summary:
La commission des crimes financiers de la Chambre des représentants du Nigeria a convoqué le PDG de Binance Holding, Richard Teng, pour des allégations de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent. Plus tôt, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria avait fait part de ses inquiétudes concernant des « transactions financières suspectes » via Binance en 2023. Le comité a averti Binance de coopérer ou de faire face à des actions constitutionnelles. Cette décision intervient alors que le Nigeria resserre la réglementation sur les échanges de crypto-monnaies.
La Commission des crimes financiers de la Chambre des représentants du Nigeria a convoqué Richard Teng, PDG de Binance Holding Limited, pour des préoccupations concernant le financement présumé du terrorisme et le blanchiment d’argent. Le média local, The Punch, rapporte que la présidente du comité, Ginger Onwusibe, a donné une directive d’une semaine à la direction de Binance Holding pour qu’elle se présente devant le comité d’ici le 4 mars 2024, lors d’une réunion du panel le vendredi mars. 1.
Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN) a exprimé des appréhensions le 27 février concernant Binance, une plateforme d’échange de cryptomonnaies en ligne, citant des « transferts de fonds inhabituels » via la plateforme 2023. Onwusibe aurait averti que si Binance Holding n’honorait pas la convocation, le comité pourrait invoquer ses pouvoirs constitutionnels pour faire appliquer les mesures nécessaires.
The Punch a indiqué que le comité, par le biais d’une lettre datée du 12 décembre 2023, signée par Onwusibe, a demandé une réunion avec le directeur général de Binance le 18 décembre 2023. Onwusibe, mécontent de l’absence de Teng malgré de multiples invitations, a souligné qu’il s’agissait d’un mépris flagrant pour les lois existantes régissant les procédures commerciales et financières au Nigeria.
M. Onwusibe a réitéré l’engagement du comité à lutter contre la fraude financière, insistant sur le fait que les Nigérians doivent être protégés contre les crimes financiers, en particulier ceux impliquant des sociétés étrangères.
Le bureau du conseiller à la sécurité nationale aurait également arrêté deux hauts responsables de Binance à Abuja, la capitale du Nigeria, dans le cadre des efforts du pays pour réglementer les plateformes d’échange de crypto-monnaies. Dans le cadre d’une répression de l’échange de crypto-monnaies, Binance a retiré le naira de son service peer-to-peer (P2P) le 28 février. Le service P2P, populaire au Nigeria depuis 2021, permet aux utilisateurs de trader sans l’intervention d’un tiers, en réponse à l’interdiction de l’industrie crypto par le gouvernement, sous le règne de l’ancien président Muhammadu Buhari.
En décembre 2023, cependant, la CBN a levé l’interdiction pour les banques d’effectuer des transactions en cryptomonnaies, publiant simultanément des directives pour la réglementation des fournisseurs de services d’actifs virtuels. Le Nigeria est devenu le deuxième pays à introduire une monnaie numérique de banque centrale en 2022. Et en février, l’Africa Stablecoin Consortium a lancé le stablecoin cNGN, lié au naira, dans un bac à sable de régulateur CBN.
Published At
3/3/2024 2:28:38 PM
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