美国当局在7300万美元的加密货币洗钱计划中逮捕了二人组
Summary:
美国官员逮捕了两人，Daren Li和Yicheng Zhang，他们涉嫌参与一项重大洗钱行动，涉及超过7300万美元的资金，这些资金通过美国银行汇集并转换为Tether（USDT）。据称，两人被认定为“猪屠夫”加密骗局的一部分，欺骗受害者将大笔资金投入用于洗钱的虚假企业。美国司法部表示，超过7300万美元通过美国机构处理并兑换成USDT。如果罪名成立，每项指控将面临最高20年的监禁，并可能面临140年的总刑期。最近发生的此类骗局导致当局加大力度打击与加密货币相关的欺诈行为。
美国官员逮捕了两名涉嫌策划洗钱行动的人，据称该行动通过美国银行转移了超过 7300 万美元，然后被转化为 Tether （USDT）。美国司法部周五披露，41岁的李大成于4月12日在亚特兰大机场被拘留，而38岁的张一成周四在洛杉矶被捕。周四，加利福尼亚州的一家法院披露了一份指控他们有罪的起诉书，描述了他们据称参与了该阴谋。
两人及其合作伙伴被指控管理一个国际非法网络，该网络洗钱来自“猪屠夫”加密骗局。这些计划诱骗受害者在携带资金潜逃之前投入大笔资金。被指控的罪魁祸首指示他们的合作伙伴以虚假企业为幌子建立美国银行账户。他们欺骗受害者将数百万美元存入这些账户，这些账户随后被用于洗钱。
美国司法部表示，这些资金被分散到多个国家和国际银行，其中超过7300万美元通过美国金融机构处理，然后被发送到巴哈马的账户并转换为USDT。骗局中使用的相关加密钱包收到了超过 3.41 亿美元的加密货币。
李和张都面临洗钱阴谋罪和六项国际洗钱罪的指控。如果罪名成立，他们将面临最高20年的监禁，加起来可能达到140年的监禁。
人们越来越关注“屠猪”骗局，事实证明，这些骗局对在线欺诈者有利可图。例如，2023 年 11 月，美国司法部从针对 70 多名美国公民的骗局中没收了 900 万美元，这表明了一个令人担忧的趋势，最近引起了立法者和监管机构的注意。
随着相关当局详细阐述的拟议法规和指南，打击与加密相关的欺诈的努力得到了加强。尽管存在一些绊脚石，但此举因保护投资者和保护数字资产而受到称赞。美国执法机构加大打击加密货币相关犯罪活动的力度越来越明显。
Published At
5/18/2024 12:52:54 PM
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