US-Behörden verhaften Duo in 73-Millionen-Dollar-Krypto-Geldwäschesystem
Summary:
US-Beamte haben zwei Personen, Daren Li und Yicheng Zhang, festgenommen, die in eine große Geldwäscheoperation verwickelt sind, bei der über 73 Millionen US-Dollar über US-Banken geschleust und in Tether (USDT) umgewandelt wurden. Das Duo, das als Teil von Krypto-Betrügereien identifiziert wurde, soll Opfer getäuscht haben, um große Gelder in gefälschte Unternehmen zu stecken, die zur Geldwäsche verwendet wurden. Das Justizministerium gibt an, dass über 73 Millionen US-Dollar über US-Institutionen abgewickelt und in USDT umgewandelt wurden. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen maximal 20 Jahre Gefängnis pro Anklage und eine mögliche Gesamtstrafe von 140 Jahren. Jüngste Fälle solcher Betrügereien haben die Behörden dazu veranlasst, ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Krypto-Betrug zu intensivieren.
US-Beamte haben zwei Personen festgenommen, die in die Orchestrierung einer Geldwäscheoperation verwickelt waren, bei der angeblich über 73 Millionen US-Dollar über US-Banken geleitet wurden, bevor sie in Tether (USDT) umgewandelt wurden. Das Justizministerium (DOJ) gab am Freitag bekannt, dass Daren Li, 41 Jahre alt, am 12. April auf einem Flughafen in Atlanta festgenommen wurde, während Yicheng Zhang, 38 Jahre alt, am Donnerstag in Los Angeles festgenommen wurde. Am Donnerstag wurde vor einem Gericht in Kalifornien eine Anklageschrift veröffentlicht, die sie belastet und ihre angebliche Beteiligung an der Verschwörung beschreibt.
Das Duo wurde zusammen mit seinen Partnern beschuldigt, ein internationales illegales Netzwerk zu verwalten, das Geld aus Krypto-Betrügereien gewaschen hat. Diese Systeme verleiten die Opfer dazu, große Summen zu investieren, bevor sie mit den Geldern fliehen. Die mutmaßlichen Täter wiesen ihre Partner an, unter dem Deckmantel von Scheingeschäften US-Bankkonten einzurichten. Sie täuschten die Opfer, indem sie Millionen von Dollar auf diese Konten steckten, die anschließend für Geldwäsche verwendet wurden.
Das DOJ erklärte, dass die Gelder an mehrere nationale und internationale Banken verteilt wurden, wobei über 73 Millionen US-Dollar über US-Finanzinstitute abgewickelt wurden, bevor sie auf Konten auf den Bahamas überwiesen und in USDT umgewandelt wurden. Die zugehörige Krypto-Wallet, die bei dem Betrug verwendet wurde, erhielt über 341 Millionen US-Dollar in Kryptowährung.
Sowohl Li als auch Zhang werden wegen Verschwörung zur Geldwäsche und internationaler Geldwäsche in sechs Fällen angeklagt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen für jeden Anklagepunkt maximal 20 Jahre Gefängnis, was zu einer möglichen Haftstrafe von 140 Jahren führt.
Es gibt eine wachsende Besorgnis über "Schweineschlachtungs"-Betrügereien, die sich für Online-Betrüger als profitabel erwiesen haben. So beschlagnahmte das US-Justizministerium im November 2023 9 Millionen US-Dollar aus einem Betrug, der auf über 70 US-Bürger abzielte, was auf einen besorgniserregenden Trend hindeutet, der in letzter Zeit die Aufmerksamkeit von Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden auf sich gezogen hat.
Die Bemühungen zur Bekämpfung von Krypto-Betrug wurden durch vorgeschlagene Vorschriften und Richtlinien intensiviert, die von den zuständigen Behörden detailliert beschrieben wurden. Trotz einiger Stolpersteine wurde der Schritt für den Schutz der Anleger und die Sicherung digitaler Vermögenswerte gelobt. Die zunehmenden Bemühungen der US-Strafverfolgungsbehörden, gegen kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen vorzugehen, ist zunehmend spürbar.
Published At
5/18/2024 12:52:54 PM
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