Troca de criptomoedas AAX adormecida em suposta transferência de fundos de US$ 56 milhões para iludir leis de AML
Summary:
Uma exchange de criptomoedas adormecida com sede em Hong Kong, a AAX, supostamente está movendo fundos estimados em US$ 55,6 milhões de suas carteiras para várias exchanges em uma tentativa de contornar os controles regulatórios. A Cyvers Alerts, uma empresa de análise de blockchain, rastreou esse movimento, indicando possíveis esforços para escapar das leis de combate à lavagem de dinheiro (AML). O relatório também afirma que o ex-CEO Thor Chan e o membro do conselho Haoming Liang foram presos por tentativas de evasão em 2022, enquanto o fundador anônimo, com mais de US$ 29 milhões em fundos de usuários, ainda está foragido. Atualmente, o site oficial da AAX está inativo e sua conta no Twitter permanece inativa desde novembro de 2022.
Uma exchange de criptomoedas adormecida com sede em Hong Kong teria começado a transferir fundos de suas carteiras para uma variedade de plataformas descentralizadas e centralizadas. Esta é supostamente uma tentativa de contornar as regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), de acordo com a inteligência da empresa de análise de blockchain Cyvers Alerts em fevereiro. Desde o início deste mês, eles acompanharam a movimentação de mais de 24.000 Ether (ETH) das carteiras da Atom Asset (AAX) Exchange, totalizando US$ 55,6 milhões. Analistas observaram evidências aparentes sugerindo as tentativas de driblar os protocolos de AML. Além disso, parece que alguns dos fundos transferidos, provenientes da bolsa, foram penalizados pela Tether.
As transações registradas anteriormente em carteiras AAX Exchange aconteceram em outubro de 2023 e antes disso em novembro de 2022. Antes de sua cessação, a AAX operava como uma das principais exchanges de criptomoedas de Hong Kong, com mais de 2 milhões de consumidores. O lockdown da AAX começou em 13 de novembro de 2022, apenas 48 horas depois que a empresa FTX declarou sua falência. A AAX rapidamente interrompeu os saques de fundos e erradicou todas as comunicações digitais devido à suscetibilidade ao risco de contraparte. De acordo com dados coletados pela Cyvers, o site e o aplicativo móvel da AAX pararam de funcionar em 16 de dezembro de 2022. Inicialmente, a suspensão foi atribuída a medidas de segurança adicionais implementadas à luz de supostos ataques cibernéticos.
Após sua paralisação operacional, o CEO anterior da AAX, Thor Chan, e um membro do conselho, Haoming Liang, foram detidos pela polícia de Hong Kong em 2022 por tentar evitar a captura. Curiosamente, o fundador da AAX - cuja identidade ainda não foi revelada - é acusado de ainda estar fugindo das autoridades e supostamente fugiu com 230 milhões de dólares de Hong Kong (US$ 29,41 milhões) de fundos de usuários, juntamente com chaves privadas para trocar carteiras. Atualmente, o site da exchange não está operacional e não há atividade em sua conta oficial no Twitter desde novembro de 2022.
Published At
2/20/2024 9:26:46 PM
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