निष्क्रिय AAX क्रिप्टो एक्सचेंज कथित रूप से $56M फंड ट्रांसफर में AML कानूनों से बचने के लिए
Summary:
एक निष्क्रिय हांगकांग स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, एएएक्स, नियामक नियंत्रणों को बायपास करने के प्रयास में अपने वॉलेट से विभिन्न एक्सचेंजों में $ 55.6 मिलियन होने का अनुमान लगा रहा है। एक ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म, साइवर्स अलर्ट्स ने इस आंदोलन का पता लगाया, जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कानूनों से बचने के संभावित प्रयासों का संकेत देता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूर्व सीईओ थोर चैन और बोर्ड के सदस्य हाओमिंग लियांग को 2022 में चोरी के प्रयासों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जबकि 29 मिलियन डॉलर से अधिक उपयोगकर्ता निधि के साथ गुमनाम संस्थापक अभी भी बड़े पैमाने पर है। वर्तमान में, आधिकारिक AAX वेबसाइट निष्क्रिय है, और इसका ट्विटर अकाउंट नवंबर 2022 से निष्क्रिय है।
हांगकांग में स्थित एक निष्क्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने कथित तौर पर अपने वॉलेट से विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत प्लेटफार्मों के वर्गीकरण में धन हस्तांतरित करना शुरू कर दिया है। फरवरी में ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म साइवर्स अलर्ट्स की खुफिया जानकारी के अनुसार, यह कथित तौर पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों को दरकिनार करने का एक प्रयास है। इस महीने की शुरुआत से, उन्होंने एटम एसेट (AAX) एक्सचेंज वॉलेट से 24,000 से अधिक ईथर (ETH) के आंदोलन को ट्रैक किया है, जो कुल $ 55.6 मिलियन है। विश्लेषकों ने एएमएल प्रोटोकॉल को चकमा देने के प्रयासों का सुझाव देने वाले स्पष्ट सबूतों का उल्लेख किया। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि एक्सचेंज से उत्पन्न होने वाले कुछ हस्तांतरित फंडों को टीथर द्वारा दंडित किया गया है।
AAX एक्सचेंज वॉलेट पर पहले रिकॉर्ड किए गए लेनदेन अक्टूबर 2023 में और उससे पहले नवंबर 2022 में हुए थे। इसकी समाप्ति से पहले, AAX हांगकांग के शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक के रूप में संचालित हुआ, जिसमें 2 मिलियन से अधिक उपभोक्ता थे। AAX का लॉक-डाउन 13 नवंबर, 2022 को शुरू हुआ, फर्म FTX द्वारा अपने दिवालिया घोषित होने के ठीक 48 घंटे बाद। AAX ने तेजी से फंड निकासी बंद कर दी और समकक्ष जोखिम संवेदनशीलता के कारण सभी डिजिटल संचार को समाप्त कर दिया। साइवर्स द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, AAX की वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन ने 16 दिसंबर, 2022 को काम करना बंद कर दिया। प्रारंभ में, ठहराव को कथित साइबर हमलों के प्रकाश में लागू किए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
इसके परिचालन ठहराव के बाद, AAX के पिछले सीईओ, थोर चैन और बोर्ड के एक सदस्य, हाओमिंग लियांग को 2022 में हांगकांग पुलिस ने कब्जा करने से बचने के प्रयास में गिरफ्तार किया था। दिलचस्प बात यह है कि एएएक्स के संस्थापक - जिनकी पहचान अज्ञात है - पर अभी भी अधिकारियों से बचने का आरोप है और माना जाता है कि 230 मिलियन हांगकांग डॉलर ($ 29.41 मिलियन) उपयोगकर्ता धन के साथ-साथ निजी कुंजी के साथ वॉलेट का आदान-प्रदान करने के लिए फरार हो गया है। वर्तमान में, एक्सचेंज की वेबसाइट गैर-परिचालन में है और नवंबर 2022 से इसके आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कोई गतिविधि नहीं हुई है।
Published At
2/20/2024 9:26:46 PM
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