SEC tailandesa revoga licenças da Crypto Exchange Zipmex por violações regulatórias
Summary:
A SEC da Tailândia rescindiu duas licenças de operação da exchange de criptomoedas Zipmex devido a irregularidades operacionais e financeiras. A Zipmex, inicialmente licenciada em 2020, foi obrigada a interromper seus serviços para usuários tailandeses até corrigir esses problemas, mas continuou a violar ordens. A empresa, que entrou com pedido de alívio da dívida em 2022, devendo US$ 97 milhões aos clientes, agora deve devolver ativos a seus clientes ou depositar ativos não reclamados em um sistema seguro. A Zipmex atraiu escrutínio regulatório após uma crise no mercado cripto em 2022, em meio a investigações sobre uma aquisição e acusações de operar sem a devida autorização na Tailândia.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Tailândia retirou dois certificados operacionais da exchange de criptomoedas Zipmex após uma supervisão regulatória meticulosa por vários meses. Em uma divulgação tornada pública em 11 de junho, a SEC esclareceu que a Zipmex não detém mais a autorização para funcionar como uma corretora ou uma exchange de ativos digitais, especificamente criptomoedas, dentro da Tailândia, a partir de 28 de maio. No início de fevereiro, a SEC exigiu que a Zipmex interrompesse seus serviços para clientes tailandeses até a resolução de suas deficiências operacionais e irregularidades financeiras. um mandato que o ministro das Finanças considerou que a Zipmex estava continuamente a violar.
A SEC instruiu a Zipmex a devolver os ativos a seus clientes ou proceder de maneira solicitada por eles. Além disso, especificou que, no caso de clientes se absterem de fazer qualquer solicitação ou reivindicar seus ativos, a Zipmex é obrigada a depositar com segurança esses ativos não reclamados em um sistema confiável, com um relatório detalhado dos procedimentos a ser apresentado à SEC imediatamente.
Após o início do mercado cripto em 2022, a Zipmex recebeu atenção investigativa da SEC. A agência teria investigado uma suposta aquisição pela V Ventures, e supunha-se que a Zipmex poderia estar funcionando dentro da Tailândia sem a devida autorização regulatória. A Zipmex interrompeu suas operações comerciais em novembro de 2023, citando a conformidade regulatória como motivo.
Inicialmente obtendo sua licença da SEC tailandesa em 2020, a exchange com sede em Cingapura entrou com pedido de alívio da dívida dois anos depois, supostamente tendo uma dívida de US$ 97 milhões devido a seus clientes. De acordo com informações de novembro de 2023, a Zipmex sinalizou sua disposição de oferecer aos credores 3,35 centavos de dólar em relação a cada dólar para créditos iniciais como parte integrante de seus planos de reestruturação.
Published At
6/11/2024 6:00:42 PM
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