La SEC thailandese revoca le licenze all'exchange di criptovalute Zipmex per violazioni normative
Summary:
La SEC thailandese ha revocato due licenze operative all'exchange di criptovalute Zipmex a causa di irregolarità operative e finanziarie. A Zipmex, inizialmente concesso in licenza nel 2020, è stato ordinato di interrompere i suoi servizi agli utenti thailandesi fino a quando non avesse corretto questi problemi, ma ha continuato a violare gli ordini. L'azienda, che ha presentato istanza di riduzione del debito nel 2022, con un debito di 97 milioni di dollari nei confronti dei clienti, deve ora restituire i beni ai propri clienti o depositare i beni non reclamati in un sistema sicuro. Zipmex ha attirato l'attenzione delle autorità di regolamentazione a seguito di una flessione del mercato delle criptovalute nel 2022, tra le indagini su un'acquisizione e le accuse di operare senza un'adeguata autorizzazione in Thailandia.
La Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia ha ritirato due certificati operativi dall'exchange di criptovalute Zipmex dopo una meticolosa supervisione normativa durata diversi mesi. In una divulgazione resa pubblica l'11 giugno, la SEC ha chiarito che Zipmex non detiene più l'autorizzazione a funzionare come broker o exchange di asset digitali, in particolare criptovalute, all'interno della Thailandia, a partire dal 28 maggio. All'inizio di febbraio, la SEC ha chiesto a Zipmex di interrompere i suoi servizi per i clienti thailandesi fino alla risoluzione delle sue carenze operative e irregolarità finanziarie. un mandato che il ministro delle Finanze ha riscontrato che Zipmex ha continuamente violato.
La SEC ha ordinato a Zipmex di restituire gli asset ai suoi clienti o di procedere in modo da loro richiesto. Ha inoltre specificato che nel caso in cui i clienti si astengano dall'effettuare qualsiasi richiesta o rivendicare i loro beni, Zipmex è obbligata a depositare in modo sicuro questi beni non reclamati in un sistema affidabile, con un rapporto dettagliato del procedimento da presentare tempestivamente alla SEC.
All'indomani del crollo del mercato delle criptovalute nel 2022, Zipmex ha ricevuto l'attenzione investigativa della SEC. Secondo quanto riferito, l'agenzia ha esaminato una presunta acquisizione da parte di V Ventures e si supponeva che Zipmex avrebbe potuto operare in Thailandia senza un'adeguata autorizzazione normativa. Zipmex ha interrotto le sue operazioni di trading nel novembre 2023, citando come motivo la conformità normativa.
Dopo aver ottenuto la licenza dalla SEC thailandese nel 2020, l'exchange con sede a Singapore ha presentato istanza di riduzione del debito due anni dopo, secondo quanto riferito, con un debito di 97 milioni di dollari nei confronti dei suoi clienti. Secondo le informazioni del novembre 2023, Zipmex ha segnalato la sua volontà di offrire ai creditori 3,35 centesimi per ogni dollaro per i crediti iniziali come parte integrante dei suoi piani di ristrutturazione.
Published At
6/11/2024 6:00:42 PM
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