Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обращается в суд, поскольку Binance.US скрывает ключевую информацию на фоне продолжающегося расследования
Summary:
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Binance.US не предоставила ключевую информацию об активах клиентов, что является частью продолжающегося расследования ее операций. Утверждая, что Binance.US уклоняются от основных обязанностей по раскрытию информации, SEC обратилась в суд с просьбой вмешаться. Центральное место в расследовании занимает вопрос о том, имели ли сотрудники Binance за пределами США доступ к активам Binance.US клиентов. Binance.US опровергает эти обвинения и утверждает, что выполнила обширные информационные запросы Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что Binance.US, американский сегмент глобальной криптовалютной биржи Binance, либо не захотел, либо не смог ответить на важные запросы, связанные с активами клиентов. Это происходит в рамках продолжающегося расследования деятельности Binance.US. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Binance.US, официально известная как BAM Trading Services, была неуловима в предоставлении важной информации. Впоследствии комиссия обратилась с просьбой о судебном вмешательстве, чтобы ускорить процесс раскрытия информации.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Binance.US не предоставила адекватных подробностей, необходимых для продолжающегося контроля со стороны регулирующих органов. Среди обвинений — утверждение о том, что Binance.US уклонялись от выполнения основных обязанностей по обнаружению, включая предоставление необходимых вложений и метаданных, связанных с соответствующими документами. Кроме того, они отказались предоставить письменные ответы на запросы комиссии.
Основное внимание в расследовании SEC уделяется тому, чтобы определить, являются ли лица, не являющиеся гражданами США. Сотрудники Binance имели доступ к активам, принадлежащим Binance.US клиентам. Агентство заявляет, что Binance.US не смогло убедительно продемонстрировать, что у него нет закрытых ключей или каких-либо других способов доступа к активам клиентов.
В ответ Binance.US опровергла обвинения SEC, настаивая на том, что полностью выполнила все обширные информационные запросы регулятора. Биржа умоляла суд завершить ускоренный процесс раскрытия информации. Binance.US отклонил обвинения SEC в отношении активов клиентов как «необоснованные», заявив, что компания превысила свои обязанности перед органом по ценным бумагам.
В то же время Binance.US подтвердила, что представила тысячи документов, охватывающих все аспекты ее практики хранения активов. К ним относятся заявления под присягой, регулярные отчеты и многочисленные проверки устройств совместного хранения, связанных с активами клиентов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Binance, Binance.US, а также основателя и экс-генерального директора платформы Чанпэна «CZ» Чжао в июне прошлого года. Обвинения включали продажу незарегистрированных ценных бумаг и смешивание активов клиентов с другой фирмой, находящейся под контролем Чжао.
В ноябре Binance согласилась выплатить $4,3 млрд Министерству юстиции США за преступления по отмыванию денег и финансированию терроризма в США. Чжао признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег в рамках урегулирования и теперь ожидает слушания по уголовному делу 3 апреля. Ему грозит 18 месяцев тюремного заключения.
Published At
3/6/2024 4:22:13 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.