تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تدخل المحكمة حيث تحجب Binance.US المعلومات الرئيسية وسط التحقيق المستمر
Summary:
تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) Binance.US فشلت في تقديم معلومات أساسية حول أصول العملاء ، مما يشكل جزءا من تحقيق مستمر في عملياتها. مدعية أن Binance.US انحرفت عن واجبات الاكتشاف الأساسية ، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات تدخل المحكمة. ومن الأمور الأساسية في تحقيقها ما إذا كان موظفو Binance غير الأمريكيين يمكنهم الوصول إلى أصول العملاء Binance.US. Binance.US تدحض هذه الادعاءات وتؤكد أنها امتثلت لطلبات المعلومات الواسعة التي قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن Binance.US ، الجزء الأمريكي من بورصة العملات المشفرة العالمية Binance ، كان إما غير راغب أو غير قادر على الرد على الاستفسارات الأساسية المتعلقة بأصول العملاء. يأتي هذا كجزء من تحقيق مستمر في عمليات Binance.US. وفقا لهيئة الأوراق المالية والبورصات ، كانت Binance.US ، المعروفة رسميا باسم BAM Trading Services ، بعيدة المنال في تقديم معلومات مهمة. وطلبت اللجنة في وقت لاحق تدخلا قضائيا لتسريع عملية الاكتشاف.
تجادل هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن Binance.US لم تقدم التفاصيل الكافية اللازمة للتدقيق التنظيمي المستمر. ومن بين اتهاماتهم الادعاء بأن Binance.US تجنبت الانخراط في واجبات الاكتشاف الأساسية، بما في ذلك إنتاج المرفقات والبيانات الوصفية المطلوبة المرتبطة بالوثائق ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، رفضوا تقديم ردود مكتوبة على استفسارات اللجنة.
ينصب التركيز الرئيسي للتحقيق الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات على تحديد ما إذا كانت الدول غير الأمريكية. كان لدى موظفي Binance إمكانية الوصول إلى الأصول الخاصة بعملاء Binance.US. وتقول الوكالة إن Binance.US فشلت في إثبات بشكل قاطع أنها لا تمتلك مفاتيح خاصة أو أي طرق أخرى للوصول إلى أصول العملاء.
ردا على ذلك ، دحض Binance.US مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات ، وأصر على أنها امتثلت بالكامل لجميع طلبات المعلومات الشاملة للمنظم. وناشدت البورصة المحكمة الانتهاء من عملية الاكتشاف المعجلة. رفضت Binance.US مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن أصول العملاء باعتبارها "لا أساس لها من الصحة" ، مدعية أنها تجاوزت واجباتها تجاه هيئة الأوراق المالية.
وفي الوقت نفسه، أكدت Binance.US أنها قدمت آلاف الوثائق التي تشمل جميع جوانب ممارساتها في مجال حفظ الأصول. وتشمل هذه الإعلانات تحت القسم والتقارير المنتظمة والفحوصات المتعددة لأجهزة الحفظ المشتركة المتعلقة بأصول العملاء. أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Binance ، Binance.US ، ومؤسس المنصة ورئيسها التنفيذي السابق ، Changpeng "CZ" Zhao في يونيو من العام الماضي. وشملت المزاعم بيع أوراق مالية غير مسجلة وخلط أصول العملاء مع شركة أخرى تحت سيطرة تشاو.
في نوفمبر ، وافقت Binance على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية لانتهاكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأمريكية. وأقر تشاو بالذنب في تهم غسل الأموال كجزء من التسوية وينتظر الآن جلسة استماع للحكم الجنائي في 3 أبريل. ويواجه حكما محتملا بالسجن لمدة 18 شهرا.
Published At
3/6/2024 4:22:13 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.